Han er mistenkt for å ha underslått beløp fra 200 til 700 millioner rubler
Moskva. 1. september. nettsted - Som en del av en straffesak angående tyveri av midler fra det russiske forsvarsdepartementet bevilget til et program for kjøp av dual-use utstyr kritisk for militære behov, ble direktøren for Aerograd Kolomna flyklubb, Roman Lednev, arrestert. denne uken, meldte avisen Izvestia fredag.
"Han er mistenkt for underslag under kontrakter inngått med Federal State Unitary Enterprise "Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics" (TsNIIHM). Så langt snakker vi om nesten 200 millioner rubler, men senere kan dette beløpet vokse til 700 millioner rubler . Som han fortalte Izvestia "en kilde som er kjent med situasjonen, inngikk Aeromag LLC (Moskva-regionen, Kolomensky-distriktet, landsbyen Korobcheevo) i 2015-2016 en rekke kontrakter for levering av utstyr for dobbeltbruk med Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM, som er avdelingsvis underlagt Federal Service for Technical and Export control. Det totale beløpet for kontraktene var rundt 700 millioner rubler. Men straffesaken inkluderer så langt kontrakter for 186 millioner rubler," heter det i publikasjonen.
Izvestia-artikkelen rapporterer også at med midlene mottatt fra Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM, kjøpte Aeromag LLC umiddelbart veksler fra Yugra Bank, som senere ble brukt til å betale under fiktive avtaler med flere fly-by-night-selskaper som ikke gjorde det. drive reell næringsvirksomhet. Disse regningene ble deretter overført til Invest Project-selskapet, hvor de ble innløst og deretter overført til utenlandske kontoer, skriver avisen.
En ulykke hjalp til med å avdekke denne ordningen, bemerker Izvestia.
"Roman Lednev bestemte seg for å motta en momsrefusjon på rundt 50 millioner rubler under en av kontraktene som han overførte midler fra FSUE TsNIIHM gjennom. Men for Kolomna skatteinspektorat virket dette beløpet veldig betydelig, så en grundig revisjon ble organisert, som avslørte fiktiviteten til de innsendte kontraktene. Skattetilsynet i Kolomna utarbeidet en lov om at kravet om tilbakebetaling av merverdiavgift er ulovlig, og alle transaksjoner er anerkjent som ikke-eksisterende, og sendte også en uttalelse til det lokale politiet.Men de nektet å starte en straffesak på grunn av eliminering av bruddet - Roman Lednev trakk tilbake søknaden om tilbakebetaling av mva. Likevel bestemte en av politibetjentene proaktivt å overføre alle dokumentene i denne saken til rettshåndhevelsesbyråer i Moskva, hvor de ble interessert i dem og begynte å gjennomføre etterforskningsaksjoner,» skriver materialet.
Rettshåndhevende byråer har avdekket en ordning for å stjele midler fra Forsvarsdepartementet bevilget til et program for kjøp av dobbeltbruksutstyr som er kritisk nødvendig for militære behov. Som en del av en straffesak ble grunnleggeren og direktøren av flyklubben Aerograd Kolomna, Roman Lednev, varetektsfengslet denne uken. Han er mistenkt for tyveri i henhold til kontrakter inngått med Federal State Unitary Enterprise "Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics" (TSNIIHM). Så langt snakker vi om nesten 200 millioner rubler, men senere kan dette beløpet vokse til 700 millioner rubler.
Som en kilde kjent med situasjonen fortalte Izvestia, inngikk Aeromag LLC (Moskva-regionen, Kolomensky-distriktet, landsbyen Korobcheevo) i 2015–2016 en rekke kontrakter for levering av utstyr for dobbeltbruk med Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM, som er avdelingsvis underlagt Federal Service på teknisk og eksportkontroll . Det totale beløpet for avtalene utgjorde rundt 700 millioner rubler. Men straffesaken så langt involverer kontrakter for 186 millioner rubler.
Avtalene ble signert på vegne av Aeromag LLC på grunnlag av en fullmakt utstedt til ham av generaldirektøren for selskapet Nikolai Sukharnikov, Roman Lednev, direktør for Aerograd Kolomna Aviation Technical Sports Club i DOSAAF Russland, lokalisert ved Korobcheevo flyplass nær Kolomna.
Aeromag LLC er egentlig en flyveklubb for elskere av fallskjermhopping og et hotell på territoriet til Korobcheevo flyplass. Per definisjon hadde ikke flyklubben noen kompetanse eller evner til å organisere forsyningen av komplekst høyteknologisk utstyr. Dermed ble ikke nødvendig utstyr til Forsvarsdepartementet levert.
MER OM EMNET
Ved å bruke midlene mottatt fra Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM, kjøpte Aeromag LLC umiddelbart veksler fra Yugra Bank, som senere ble brukt til å betale under fiktive avtaler med flere endagsselskaper som ikke utførte reell forretningsvirksomhet. Disse regningene ble deretter overført til Invest Project-selskapet, hvor de ble innløst og deretter overført til utenlandske kontoer.
Ulykker og menneskelig grådighet bidro til å avdekke dette opplegget. Roman Lednev bestemte seg for å motta en momsrefusjon på rundt 50 millioner rubler under en av kontraktene som han overførte midler fra FSUE TsNIIHM gjennom. Men for skattetilsynet i Kolomna virket dette beløpet svært betydelig, så det ble organisert en grundig revisjon som avslørte fiktiviteten til de presenterte kontraktene.
Skattetilsynet i Kolomna utarbeidet en rapport om at kravet om tilbakebetaling av merverdiavgift er ulovlig og alle transaksjoner er anerkjent som ikke-eksisterende, og sendte også en uttalelse til det lokale politiet. Men innledningen av en straffesak der ble avvist på grunn av eliminering av bruddet - Roman Lednev trakk sin søknad om tilbakebetaling av moms. Likevel bestemte en av politibetjentene proaktivt å overføre alle dokumentene om denne saken til rettshåndhevelsesbyråer i Moskva, hvor de ble interessert i dem og begynte å gjennomføre etterforskningsaksjoner.
En straffesak ble åpnet av den fjerde avdelingen i Russlands innenriksdepartement i slutten av august i år mot Roman Lednev og andre uidentifiserte personer på grunn av en forbrytelse under del 4 av art. 159 i den russiske føderasjonens straffelov, det vil si svindel begått av en organisert gruppe eller i spesielt stor skala (maksimal sanksjon - 10 års fengsel).
Tidligere generaldirektør for Aeromag LLC Nikolai Sukharnikov døde i en ulykke 16. desember 2016. Han var to ganger verdensmester og tre ganger europamester i fallskjermhopping, en mester i World Air Games og en flerfoldig rekordholder for å bygge store formasjoner. I følge Izvestias kilde har Roman Lednev nylig gjort aktive forsøk på å overføre til sin avdøde forretningspartner alt ansvar for tyveri av midler fra forsvarsdepartementet tildelt av Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM for kjøp av spesialutstyr.
Roman Lednev samarbeider ennå ikke med etterforskningen og nekter å vitne. Retten vil i aller nærmeste fremtid ta stilling til det forebyggende tiltaket mot ham. Dmitry Shtukaturov, partner ved Lawyers and Business Law Bureau, kaller størrelsen på tyveriet stor for militærindustrien.
Dette er store skader. Men jeg kan ikke kalle det den største, siden det var en del tilfeller hvor skaden var større. Spesielt husker alle den nylige saken om tildeling av mer enn 1 milliard rubler for bygging av et anlegg for produksjon av patroner i Venezuela, som aldri ble bygget, og midlene forsvant, bemerket Dmitry Shtukaturov.
Pressesenteret til Aerograd Kolomna-klubben nektet å bekrefte overfor Izvestia at Roman Lednev ble varetektsfengslet, og antydet at han kunne ha tatt en fridag og derfor ikke dro på jobb torsdag.
Med Evgenia Vasilyevas avgang, sluttet ikke penger å forsvinne fra den russiske militæravdelingen. Nylig ble det avdekket en ordning for å stjele midler fra Forsvarsdepartementet bevilget til et program for kjøp av dual-use utstyr som er kritisk nødvendig for militære behov.
Etter innledningen av en straffesak ble grunnleggeren og direktøren av flyklubben Aerograd Kolomna, Roman Lednev, varetektsfengslet denne uken, skriver Izvestia. Han er mistenkt for tyveri i henhold til kontrakter inngått med Federal State Unitary Enterprise "Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics" (TSNIIHM).
I 2015 - 2016 Aeromag LLC inngikk en rekke avtaler for levering av utstyr for dobbeltbruk med Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM, som er avdelingsmessig underlagt Federal Service for Technical and Export Control, opplyser en kilde som er kjent med situasjonen til publikasjonen. Beløpet av avtalene utgjorde rundt 700 millioner rubler. Straffesaken omfatter så langt 186 millioner rubler.
Aeromag LLC er en flyklubb for elskere av fallskjermhopping og et hotell på territoriet til Korobcheevo flyplass. Den har verken kompetanse eller evner til å organisere forsyningen av komplekst høyteknologisk utstyr. Derfor ble ikke nødvendig utstyr til Forsvarsdepartementet levert.
Og Aeromag LLC brukte pengene mottatt fra Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM på veksler fra Yugra Bank, som senere ble brukt til å betale under fiktive avtaler med flere endagsselskaper som ikke utførte reell forretningsvirksomhet. Deretter ble regningene overført til Invest Project-selskapet, innløst der og overført til utenlandske kontoer.
Tilfeldigheter og fråtsing hjalp til med å avdekke opplegget. Lednev ønsket å motta en momsrefusjon på rundt 50 millioner rubler. under en av avtalene der han overførte midler fra FSUE TsNIIHM. Men for Skattetilsynet i Kolomna virket dette beløpet for stort, hvorfor det ble organisert en grundig revisjon, som et resultat av at det ble konstatert at de innleverte kontraktene var fiktive.
Kolomna skattemyndigheter utarbeidet en lov om at kravet om tilbakebetaling av moms er ulovlig, og alle transaksjoner er anerkjent som ikke-eksisterende, og sendte en uttalelse til det lokale politiet. Siden Lednev trakk tilbake forespørselen om tilbakebetaling av merverdiavgift, ble imidlertid innledningen av en straffesak nektet: bruddet ble eliminert. Samtidig overførte en av politibetjentene, på eget initiativ, alle dokumentene om saken til rettshåndhevelsesbyråer i Moskva, og der ble de interessert i dem og startet en etterforskning.
I slutten av august åpnet det fjerde direktoratet til den russiske føderasjonens innenriksdepartement en straffesak mot Roman Lednev og andre uidentifiserte personer. De er mistenkt for å ha begått en forbrytelse i henhold til del 4 av art. 159 i den russiske føderasjonens straffelov ("Svindel begått av en organisert gruppe eller i spesielt stor skala"), og den maksimale straffen er 10 års fengsel.
Tidligere generaldirektør i Aeromag LLC Nikolai Sukharnikov døde i en ulykke 16. desember i fjor. Roman Lednev, ifølge Izvestias kilde, har nylig aktivt forsøkt å overføre til den avdøde forretningspartneren alt ansvar for tyveri av midler fra Forsvarsdepartementet tildelt av Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM for kjøp av spesialutstyr.
Han samarbeider ennå ikke i etterforskningen og nekter å vitne. Retten vil ta stilling til det forebyggende tiltaket mot ham i aller nærmeste fremtid.
Størrelsen på dette tyveriet er ganske betydelig for militærindustrien, men det kan ikke kalles det største, sa Dmitry Shtukaturov, en partner i Advokater og Business advokatfirmaet.
Pressesenteret til Aerograd Kolomna-klubben nektet å bekrefte faktum om Roman Lednevs internering. De sa at han kunne tatt fri og at det var derfor han ikke kom på jobb torsdag.
Kontantstrømmer vasker bort alle hindringer...
En større ordning for å stjele midler fra Forsvarsdepartementet er avdekket
Lederen for Aerograd Kolomna fallskjermklubb, Roman Lednev, ble varetektsfengslet som en del av en straffesak.
Rettshåndhevende byråer har avdekket en ordning for å stjele midler fra Forsvarsdepartementet bevilget til et program for kjøp av dobbeltbruksutstyr som er kritisk nødvendig for militære behov. Som en del av en straffesak ble grunnleggeren og direktøren av flyklubben Aerograd Kolomna, Roman Lednev, varetektsfengslet denne uken. Han er mistenkt for tyveri i henhold til kontrakter inngått med Federal State Unitary Enterprise "Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics" (TSNIIHM). Så langt snakker vi om nesten 200 millioner rubler, men senere kan dette beløpet vokse til 700 millioner rubler.
Som en kilde kjent med situasjonen fortalte Izvestia, inngikk Aeromag LLC (Moskva-regionen, Kolomensky-distriktet, landsbyen Korobcheevo) i 2015-2016 en rekke kontrakter for levering av utstyr for dobbeltbruk med Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM, som er avdelingsvis underlagt Federal Service på teknisk og eksportkontroll. Den totale mengden kontrakter utgjorde rundt 700 millioner rubler. Men straffesaken så langt involverer kontrakter for 186 millioner rubler.Aeromag LLC er egentlig en flyklubb for fans av fallskjermhopping og et hotell på territoriet til Korobcheevo flyplass. Per definisjon hadde ikke flyklubben noen kompetanse eller evner til å organisere forsyningen av komplekst høyteknologisk utstyr. Dermed ble ikke nødvendig utstyr til Forsvarsdepartementet levert....
Ved å bruke midlene mottatt fra Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM, kjøpte Aeromag LLC umiddelbart veksler fra Yugra Bank, som senere ble brukt til å betale under fiktive avtaler med flere endagsselskaper som ikke utførte reell forretningsvirksomhet. Disse regningene ble deretter overført til Invest Project-selskapet, hvor de ble innløst og deretter overført til utenlandske kontoer.
Ulykker og menneskelig grådighet bidro til å avdekke dette opplegget. Roman Lednev bestemte seg for å motta en momsrefusjon på rundt 50 millioner rubler under en av kontraktene som han overførte midler fra FSUE TsNIIHM gjennom. Men for skattetilsynet i Kolomna virket dette beløpet svært betydelig, så det ble organisert en grundig revisjon som avslørte fiktiviteten til de presenterte kontraktene.
Skattetilsynet i Kolomna utarbeidet en rapport om at kravet om tilbakebetaling av merverdiavgift er ulovlig og alle transaksjoner er anerkjent som ikke-eksisterende, og sendte også en uttalelse til det lokale politiet. Men innledningen av en straffesak der ble avvist på grunn av eliminering av bruddet - Roman Lednev trakk sin søknad om tilbakebetaling av moms. Likevel bestemte en av politibetjentene proaktivt å overføre alle dokumentene om denne saken til rettshåndhevelsesbyråer i Moskva, hvor de ble interessert i dem og begynte å gjennomføre etterforskningsaksjoner.
En straffesak ble åpnet av den fjerde avdelingen i Russlands innenriksdepartement i slutten av august i år mot Roman Lednev og andre uidentifiserte personer på grunn av en forbrytelse...
Tidligere generaldirektør for Aeromag LLC Nikolai Sukharnikov døde i en ulykke 16. desember 2016. Han var to ganger verdensmester og tre ganger europamester i fallskjermhopping, en mester i World Air Games og en flerfoldig rekordholder for å bygge store formasjoner. I følge Izvestias kilde har Roman Lednev nylig gjort aktive forsøk på å overføre til sin avdøde forretningspartner alt ansvar for tyveri av midler fra forsvarsdepartementet tildelt av Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM for kjøp av spesialutstyr.
Roman Lednev samarbeider ennå ikke med etterforskningen og nekter å vitne. Retten vil i aller nærmeste fremtid ta stilling til det forebyggende tiltaket mot ham. Dmitry Shtukaturov, partner ved Lawyers and Business Law Bureau, kaller størrelsen på tyveriet stor for militærindustrien.
– Dette er store skader. Men jeg kan ikke kalle det den største, siden det var en del tilfeller hvor skaden var større. Spesielt husker alle den nylige saken om tildeling av mer enn 1 milliard rubler for bygging av et anlegg for produksjon av patroner i Venezuela, som aldri ble bygget, og midlene forsvant, bemerket Dmitry Shtukaturov.
Pressesenteret til Aerograd Kolomna-klubben nektet å bekrefte overfor Izvestia faktumet om interneringen av Roman Lednev, og antydet at han kunne ha tatt en fridag og derfor ikke dro på jobb på torsdag.....
Fredag rapporterte Izvestia om arrestasjonen av sjefen for fallskjermklubben Aerograd Kolomna, Roman Lednev, i forbindelse med en etterforskning av tyveri av offentlige midler fra det russiske forsvarsdepartementet.
Etterforskere var i stand til å identifisere deltakere i en uredelig ordning som tillot tyveri av midler fra Forsvarsdepartementet til kjøp av utstyr for dobbeltbruk, som er avgjørende for militære avdelinger. Roman Lednev, som grunnla flyklubben Aerograd Kolomna og jobbet som direktør for den, ble denne uken varetektsfengslet i forbindelse med den ovennevnte korrupsjonsordningen. Rettshåndhevende offiserer mistenker Lednev for å ha misbrukt midler som er tildelt under avtaler inngått med Federal State Unitary Enterprise "Central Research Institute of Chemistry and Mechanics" eller TsNIIHM. Nå kan eieren av flyklubben bli siktet for tyveri til et beløp på 200 millioner rubler, men under etterforskningen kan skadebeløpet øke til 700 millioner.
Den russiske publikasjonen siterer en kilde nær saken, som fortalte journalister at i fjor og året før signerte Aeromag LLC, som ligger i landsbyen Korobcheevo, Kolomna-distriktet, Moskva-regionen, flere avtaler med Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM. Avtalene gjaldt levering av dual-use utstyr. FSUE TsNIIHM er underlagt Federal Service for Technical and Export Control. I følge disse dokumentene utgjorde det totale beløpet av kontraktene omtrent 700 millioner rubler. Så langt snakker saksmaterialet om 186 millioner.
Fra Aeromag LLCs side skulle avtalene være signert av selskapets daglige direktør Nikolai Sukharnikov, men i stedet ble de signert av Roman Lednev ved fullmektig. Den russiske luftfarts- og tekniske sportsklubben DOSAAF, som ble ledet av Lednev, ligger i samme område ved Korobcheevo-flyplassen.
Siden selskapet organiserer hopp for amatørfallskjermhoppere og vedlikeholder et hotell på flyplassens territorium, kan det ikke være snakk om noen tekniske evner for å levere utstyr til militært utstyr. Forsvarsdepartementet mottok derfor ingenting.
Etter overføringen av midler, FSUE TsNIIHM, kjøpte Aeromag veksler fra Yugra Bank for deretter å betale med dem under avtaler som kun eksisterte på papir med skallselskaper. Disse selskapene skrev om veksler til et bestemt selskap "Invest Project", som var engasjert i å innløse og sende penger til kontoer i utlandet.
Etterforskning
Roman Lednev viste seg å være en motvillig informant: Etter å ha bestemt seg for å refundere moms for 50 millioner rubler, ved å bruke en av transaksjonsavtalene for penger fra Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM, dro Lednev til Kolomna skattekontor. Avdelingen anså imidlertid slike returer for å være for store, så det startet en grundig sjekk av dokumenter, takket være at den uredelige ordningen ble avslørt.
Skattetilsynet i Kolomna erklærte momsrefusjonen ulovlig på grunn av mangelen på juridisk grunnlag for transaksjonene og skrev en uttalelse til lokale rettshåndhevelsesbyråer. Det ble ikke opprettet en straffesak fordi Lednev rett og slett trakk søknaden om tilbakebetaling av moms. En av de ansatte sendte imidlertid på eget initiativ materialene til den kalde saken til Moskva, hvor de vekket genuin interesse og ble årsaken til starten på etterforskningstiltak.
I slutten av forrige måned åpnet det fjerde direktoratet til Russlands innenriksdepartement en straffesak mot Roman Lednev, samt en uidentifisert gruppe personer under del 4 av artikkel 159 i straffeloven til den russiske føderasjonen: " svindel begått av en organisert gruppe eller i særlig stor skala.» Maksimumsstraffen etter denne artikkelen er fengsel i en periode på 10 år.
Videreutvikling av saken
Nikolai Sukharnikov, to ganger verdensmester og tre ganger europamester i fallskjermhopping, samt mesteren av World Air Games og rekordholder for å bygge store formasjoner, som i 2016 sluttet å være daglig leder for Aeromag LLC, døde i en bilulykke 16. desember i fjor. En kilde fra Izvestia-publikasjonen fortalte reportere at Lednev flere ganger prøvde å gjøre den avdøde ansvarlig for tyveri fra budsjettet til Forsvarsdepartementet av midler som ble tildelt Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM for kjøp av utstyr med dobbeltbruk.
Advokat Dmitry Shtukaturov, som er partner i Advokater og Business bureau, kommenterte størrelsen på de stjålne midlene: «Dette er et stort tap. Men jeg kan ikke kalle det den største, siden det var en del tilfeller hvor skaden var større. Spesielt husker alle det nylige tilfellet med å bevilge mer enn 1 milliard rubler til bygging av et anlegg for produksjon av patroner i Venezuela, som aldri ble bygget, og midlene forsvant." Shtukaturov bemerker imidlertid at for militærindustrien er dette et svært betydelig beløp.
Torsdag klarte ikke den russiske publikasjonen å få bekreftet Lednevs internering i flyklubbens pressesenter, hvor han er direktør. Izvestia ble fortalt at Lednev kanskje ikke dro på jobb fordi han bestemte seg for å ta en fridag.
Laster inn...
