Духот на криминалот од деведесеттите ги презеде патните договори на Санкт Петербург.
Наследниците на бизнисменот од Санкт Петербург Дмитриј Скингин, кој почина пред пет години во Ница, станаа најголемите производители на коноп во земјата - нивните насади на ова растение веќе зафаќаат речиси илјада хектари. Но, бизнисот на Михаил Скигин и неговите пријатели не се заснова само на коноп. Сега овие луѓе ќе искористат 10 милијарди рубли за изградба на автопати и железнички премини. Во поделбата на парите учествуваат и партнерите на Скигин Сениор, по потекло од деведесетите.
Инвеститори од Луксембург
Оваа приказна започна неодамна, кога во летото 2017 година властите на Санкт Петербург претставија проект за платени премини во градот, проценет на 8 милијарди рубли. За да го спроведе, Смолни склучил договор со досега непознатата компанија Санкт Петербург на патарина, која претходно не била вклучена во изградба на инфраструктурни објекти. Сепак, зад непознатата компанија, како што се испостави, стојат многу познати луѓе: „руски“ адвокати од Луксембург, како и децата на поранешниот сопственик на компанијата каде што сегашните шефови на Гаспром и Гаспром Нефт, Алексеј Милер и Александар Дјуков, работеше.
ВО последен патПатарините за патување по мостовите во Санкт Петербург се наплатуваат во 1755 година - од количка се земени 2 копејки, од кочија 5. Два и пол века подоцна властите на Санкт Петербург планираат да се вратат на практиката на патарина. Не зборуваме за историски мостови преку реките и каналите на северната престолнина - патувањата ќе бидат наплатени на нови надвозници што се протегаат железници, каде што трчаат брзите Sapsan и Allegro.
Договор за реализација на овој проект како дел од Санктпетербуршкиот економски форум потпишаа градските власти со Санкт Петербург Тол Роуд ДОО. Компанијата, која беше регистрирана во април 2017 година и нема учинок, ветува дека ќе инвестира 8 милијарди рубли во изградба на неколку мостови преку железнички пруги; Градската администрација, пак, ги гарантира „сите потребни одобренија“. Документот го потпишаа генералниот директор Вадим Коваленко во име на патарината во Санкт Петербург и гувернерот Георги Полтавченко во име на Санкт Петербург.
По завршувањето на изградбата (2019-2020) надвозниците ќе бидат префрлени во сопственост на градот, но инвеститорот ќе има можност да добие патарина на нив. Цената ќе биде одредена во договорот за концесија - овој документ се планира да се потпише пред крајот на 2017 година. Претставникот на инвеститорот, коментирајќи го потпишаниот договор, повратот на инвестицијата го процени на 15-20 години.
Претставник на прес-службата на Комитетот за инвестиции на Владата на Санкт Петербург рече дека во рамките на овој проект ќе бидат изградени четири премини преку железничките пруги, одбивајќи дополнителни коментари. Извор на РБЦ близок до владата на Санкт Петербург и запознаен со деталите за проектот изјави дека сè уште не е утврдена финансиската шема за реализација на изградбата на премините. „Но, во секој случај, тоа ќе биде отстапка и главните трошоци ќе бидат на инвеститорот, а не на градскиот буџет“, рече тој. „Тајминот и другите детали ќе бидат утврдени подоцна“.
Коментирајќи го изборот на партнер во корист на новоформираната компанија, соговорникот истакна дека со оглед на важноста на проектот за градот, добиени се доволно гаранции за доверливост на приватниот концесионер. „Договорот потпишан во SPIEF беше подготвуван многу месеци, дискутиран и договорен во многу канцеларии на Смолни, така што владата има доверба дека може да и се верува на компанијата за патарина во Санкт Петербург“, истакна тој.
Оние кои го заменија Ротенберг
Досега главни инвеститори во изградбата на патарините од автопатиштата беа најголемите специјализирани компании, но и банкарски структури. Пет од шесте делници на автопатот М-11 Москва-Санкт Петербург беа изградени според договори за концесија склучени со Мостотрест и неговите подружници - Северозападна концесиска компанија ДОО (СЗКК) и Трансстројмеханизација ДОО, до 2014 година, кои припаѓаат на структурите на Аркадиј. Ротенберг. На автопатот М-1 Белорусија, концесионер за изградба на патарина која го заобиколува градот Одинцово беше компанијата Main Road, контролирана од Лидер менаџмент компанијата на Јуриј Ковалчук.
Компанијата ВТБ Капитал и Газпромбанк ја создадоа компанијата Северен Капитал автопат, која го изгради централниот дел од западниот брз пречник на Санкт Петербург. Ведомости ги нарече овие 11 километри еден од најскапите патишта во светот: трошоците за изградба беа 128 милијарди рубли.
Вадим Коваленко, кој потпиша договор со владата на Санкт Петербург во SPIEF, рече дека не е точно да се споредува нивниот проект со големите федерални: „Најголемите државни банки инвестираат во изградба на големи автопати со патарина. Овие проекти не се споредливи со нашите ниту во однос на обемот на изградбата ниту во однос на финансиските трошоци“. Според него, концесиите за изградба на мали патарини во регионите почнале да се склучуваат дури во последните една и пол до две години. „Играчите штотуку се појавуваат на овој пазар. Во регионите тоа се, по правило, градежни фирми кои поради намалувањето на владините нарачки бараат нови ниши за себе“, тврди тој.
Според експерт од областа на јавно-приватно партнерство, претседател на компанијата ИнфраКАП Александар Баженов, нема многу инвеститори кои се подготвени да станат концесионери при реализација на долгорочни проекти без привлекување буџетски средства. „Според статистичките податоци, во рамките на ЈПП се склучени околу 1.400 договори за концесија, но во голем бројВо случаите, приватните компании во рамките на таквите договори го експлоатираат она што веќе постои без самите да градат ништо“, забележува експертот. - Проектите кои вклучуваат изградба на инфраструктурни објекти на сопствен трошок се тежок, долгорочен бизнис кој бара индустриска експертиза. Малите и средните бизниси не можат да си дозволат вакви капитално интензивни и долгорочни проекти. Тие сега можат да се продаваат само од компании што ги претставуваат големите бизниси“.
Како што дознаваат медиумите, има и значителен и долгогодишен бизнис зад патарината во Санкт Петербург.
Керозин алпинист
Сопственик на 100% од компанијата за патарина во Санкт Петербург, според SPARK, е московската компанија Toll Road LLC, основана во 2014 година. Вистинските корисници на патарините, кои ветуваат дека ќе инвестираат милијарди во градежништвото транспортна инфраструктураво најмалку три различни региони на Русија, постојат структури поврзани со семејството на Дмитриј Скигин, икона во бизнисот во Санкт Петербург во 1990-тите. Тој, поранешен инструктор по планинарство, во 90-тите стана косопственик на нафтениот терминал во Санкт Петербург (ПНТ), транспортен центар преку кој се претоваруваше руската нафта за извоз. Бројни истраги ги поврзаа PNT и компаниите кои работат со терминалот со бизнисот на Тамбовски криминална заедница, воособено со ликовите на Владимир Кумарин (одлежување казна од 23 години во колонија), претседател на Управниот одбор на ПНТ Илја Трабер и Генадиј Петров (фигуриран во случајот „руската мафија во Шпанија“). Како што пишува весникот „Ведомости“, Кумарин бил потпретседател на компанијата за гориво во Санкт Петербург (еден од косопствениците на ПНТ), Трабер и Петров биле и косопственици на нафтениот терминал во Санкт Петербург. Такви познати врвни менаџери како Александар Дјуков (претседател на одборот на Гаспром Нефт) и Алексеј Милер (шеф на Гаспром) работеа под водство на Скигин. По смртта на бизнисменот, целиот негов имот отиде кај неговите четири деца. Особено, ПНТ беше на чело на најстариот син Михаил Скигин. Вдовицата на Скигин била исклучена од нејзините деца и од бизнисот и од наследството.
Скигин Сениор го започнал својот бизнис со трговија со дрва во Карелија, но главниот капитал го направил од нафта. Во првата половина на 1990-тите, тој го надгледуваше полнењето гориво на авионите на аеродромот Пулково, а во 1996 година се приклучи на одборот на директори на CJSC Petersburg Oil Terminal (PNT), оператор на терминал за извоз на нафтени деривати, изграден во пристаништето на градот на иницијатива на кабинетот на градоначалникот на Санкт Петербург. Проток на руски нафтени продукти отиде на Запад преку ПНТ, вклучително и од Рафинеријата за нафта Кириши (фабриката и терминалот беа поврзани со нафтовод).
Меѓу сегашната елита има многу луѓе чиј почеток на нивните кариери беше поврзан со Дмитриј Скигин. Меѓу нив е и актуелниот претседател на управниот одбор на Гаспром Нефт, Александар Дјуков. Според официјалната биографија, по дипломирањето на Институтот за бродоградба, тој работел како инженер во компанијата „Совекс“ на Скигин, а од 1996 до 2003 година бил на високи позиции во ПНТ, од каде ја напуштил позицијата генерален директор. Со Скигин работеше и сегашниот претседател на управниот одбор на Гаспром, Алексеј Милер: во 1998-1999 година, тој беше овластен претставник - директор за развој и инвестиции во морското пристаниште во Санкт Петербург на ОБИП АД, кое управуваше со пристаништето.
Со борбата за контрола над своите објекти и сродни структури истражните органии експертите поврзаа голем број убиства од висок профил, особено смртта на генералниот директор на северозападната бродска компанија OJSC Евгениј Хохлов и неговиот заменик Николај Евстафиев (1997), шеф на комитетот за управување со градскиот имот на градоначалникот на Санкт Петербург канцеларија Михаил Маневич (1997), генерален директор на Северозападната бродска компанија (1997), Западниот царински терминал Витолд Кајданович (2001) и косопственик на оваа компанија Николај Шатило (2001), капетан на морското пристаниште во Санкт Петербург OJSC Михаил Синелников и неговиот помошник за безбедност Сергеј Боев (2003).
„Во пристаништето не беа дозволени странци; во 1990-тите тоа беше многу криминализирана област. Имаше постојани конфликти околу бизнисот со бункер, што доведе до пукање“, ја опиша ситуацијата за Ведомости Дмитриј Скарга, поранешен директор на Совкомфлот.
Во 2003 година, Скигин почина од рак во Франција. Сепак, живеејќи во последните години од својот живот главно во Монако (тој беше протеран од земјата во 2000 година поради сомневање за вмешаност во „руската мафија“) и Ница, тој остана главен сопственик на ПНТ. Скигин, исто така, продаваше нафта сите овие години преку Horizon International Trading, офшор компанија од Лихтенштајн, која исто така беше користена во неговиот аеродромски проект. Хоризонт Интернационал Трејдинг денес е партнер на ПНТ, што следува од информациите на официјалната веб-страница на ПНТ
Наследството на Скигин, според полициските материјали на Монако, изнесувало вкупно околу 600 милиони долари.Сопственик и претседател на одборот на директори на ПНТ стана неговиот најстар син Михаил Скигин, роден во 1980 година, кој, според изданието Фонтанка, морал да ги остави студиите на Универзитетот за ова меѓународни односиво Швајцарија. Дел од имотот отишол кај неговите други тројца браќа.
Не е познато дали официјалното наследство на Дмитриј Скигин вклучувало оф-шор компании, вклучително и Хоризон Интернационал Трејдинг, преку кои тој бил ангажиран во операции за трговија со нафта.
Според Александар Лисјаков, виш адвокат во независната правна групација Стрижак и партнери, во ситуација кога компанија со номинирани лица е регистрирана во Лихтенштајн, речиси е невозможно да се добијат информации за вистинските сопственици на офшорот. На сопствениците на офшор во Лихтенштајн им се гарантира банкарска тајна, а таквите податоци не се пренесуваат дури и до владините агенции.
Во исто време, Лисјаков забележува дека има познати случаи кога компанија регистрирана во номинална смисла се пренесува на формални директори по смртта на вистинскиот сопственик, доколку тој не бил наведен во ниту еден документ. „Но, таквите случаи стануваат познати затоа што наследниците ги изјавуваат своите права и ги бранат пред судовите“, вели адвокатот. „Но, доста е тешко да се докаже сопственоста на компанијата на починато лице преку суд“.
Нема информации за тужби поврзани со правата на компаниите на Дмитриј Скигин регистрирани во офшор компании.
За разлика од неговиот постар брат Михаил, кој стана јавен бизнисмен, до неодамна ништо не се знаеше за активностите на најмладиот од Скигините, 33-годишниот Евгениј. Меѓутоа, во декември 2016 година, австралискиот весник објави статија „Еко-дом од соништата за руски тајкун“. Зборуваше за изградба оригинална куќасо станбена површина од 1400 кв. м во одморалиштето Sunshine Beach во австралиската држава Квинсленд во вредност од 14 милиони долари. За сопственикот необична куќа, наречена Skigin House, публикацијата дозна само дека неговото име е Евгениј Скигин и е сопственик на компанијата Konoplex Ltd. регистрирана на Кипар.
Skigin House проект
Истрага во Монако
Во 2002 г престолонаследникМонако Алберт го ангажираше американскиот новинар Роберт Ерингер да спроведе приватна истрага за потеклото на капиталот на рускиот бизнисмен Алексеј Федоричев, кој планираше да го купи фудбалскиот клуб Монако. Клучните фигури во истрагите на Ерингер за перење пари на „руската мафија“ во Монако беа Дмитриј Скигин и неговата компанија Сотрама, матичната структура на Хоризонт Интернешнл Трејдинг. „Таа перела и перела милиони долари месечно под маската на продажба на нафта“, рече Ерингер во интервју за Радио Либерти во 2013 година.
Во истрагата за перење пари преку компании од Монегаски и Лихтенштајн, постојано се споменува и Владимир Путин. Во тоа време тој работел во кабинетот на градоначалникот на Санкт Петербург, а неговите потписи се на голем број документи поврзани со фирмите на Дмитриј Скигин и Илја Трабер.
На прашањата“ Новаја Газета„За тоа дали Владимир Путин ги познавал Дмитриј Скигин и Трабер и дали има врска со активностите на компанијата Сотрама, претседателскиот прес-секретар Дмитриј Песков рече дека „Путин никогаш немал никаква врска ниту со компанијата Сотрама, ниту со создавањето нафта. трговски друштва каде било што и да е“. Во исто време, на прашањето дали Путин ги познава Дмитриј Скигин и Илја Трабер, Песков одговори дека тие „едно време работеле во Санкт Петербург на проект за изградба на нафтен терминал, во врска со кој тие постојано официјално контактирале со раководството на Градското собрание на Санкт Петербург "
Во исто време, Ерингер тврдеше дека дури и по смртта на Дмитриј Скигин, активностите за „перење“ на неговите компании продолжиле. Ерингер ги нарече наследниците на бизнисменот, Михаил и Евгениј Скигин, „номинални“ фигури, тврдејќи дека системот за перење пари во Европа е контролиран од „руската мафија“ и високи функционери поврзани со неа.
Долгогодишни партнери
РБЦ не можеше да добие коментари од Михаил и Евгениј Скигин. Барањето испратено до PNT CJSC од Михаил Скигин остана неодговорено. Вадим Коваленко, исто така, одби да ги именува корисниците на компанијата.
Следниве нишки го поврзуваат „патариниот пат“ со наследниците на Дмитриј Скигин. Првата се однесува на синџирот на офшор компании кои се сопственици на патарините и компаниите на Дмитриј Скигин.
Така, според SPARK, основач на патарина е кипарската компанија Tollway Limited, во сопственост, според базата на податоци на правни лица на Кипар, во еднакви акции на рускиот државјанин Роман Белоусов (тој е исто така генерален директор„Патарина“) и панамски Магало инвестиции. Компанијата Магало Инвестментс, според податоците од 21 јуни 2017 година, е предводена од адвокатите од Лихтенштајн Маркус Хаслер и Греам Смит (документите се достапни на РБЦ).
Според регистарот на правни лица во Лихтенштајн, тргувањето со нафта Horizon International Trading AG е исто така регистрирано на адресата на канцеларијата на Хаслер и Смит во Лихтенштајн. Тие дејствуваа како номинални менаџери на многу офшор компании кои дејствуваат во интерес на Дмитриј Скигин, се тврди во истрагата за Роберт Ерингер.
Според именикот на правни лица на Лихтенштајн, на адреса: Industriestrasse, 26, во градот Ругел, каде што се наоѓа канцеларијата на Хаслер и Смит, моментално се регистрирани 33 активни компании, од кои најмалку четири се поврзани со бизнисот на Дмитриј Скигин и неговите наследници.
Во 2011 година, во интервју за Новаја Газета, шпанскиот адвокат на првата сопруга на Скигин, Пабло Себастијан, ја опиша улогата на Хаслер и Смит во нафтениот бизнис на Скигин на следниов начин: „Сотрама, Хоризонт Интернационал Трејдинг и цела линијадруги фирми номинално ги водат двајца адвокати, Греам Смит и Маркус Хаслер. Нивната канцеларија се наоѓа во Лихтенштајн, во градот Ругел. На оваа адреса се наоѓа печатница, која е предниот дел за остатокот од бизнисот што го водат Смит и Хаслер. Тие, верувам, се типични „господин пет проценти“, приближно ист удел добиваат од компаниите за номинално управување. Но, зад нив има многу високи луѓе. Кои се тие, можеме само да претпоставуваме“.
Маркус Хаслер одби да коментира на оваа тема. „Не давам никакви информации, никакви референци и не комуницирам со новинари“, рече адвокатот.
Втората нишка се луѓе кои работеле или моментално работат во структурите на патарината и во исто време се или биле поврзани со други проекти на Skigins.
Поточно, Роман Белоусов, вториот корисник на Кипарски патарина лимитед, е долгогодишен партнер на семејството Скигин. Според отворени извори, во 2003 година, на 23-годишна возраст, станал прв потпретседател на Сибур-Европа АД, претставништво на рускиот холдинг во Швајцарија, а до 2005 година бил на високи позиции во европските подружници на Сибур.
Во биографијата на Белоусов на веб-страницата на Националниот регистар на професионални корпоративни директори е наведено дека тој бил претседател на одборот на директори на голем број претпријатија, вклучително и OJSC Tula Scientific Research Geological Enterprise, OJSC Moscow Printing House бр.6, OJSC Biokhim, OJSC Sibirsky Promstroyproekt", OJSC "Новосибирск дизајн и истражувачки институт "Gosradioproekt", ДОО "Морско пристаниште Поронајск".
Повеќе детални информацииНе беше можно да се најдат информации за Белоусов, па дури и неговите фотографии во отворени извори. Меѓутоа, со проучување на приказната за конфликтот меѓу сопствениците на пристаништето Поронајск, која се појави во медиумите, може да се најде потврда дека Роман Белоусов е меѓу доверливите претставници на Михаил и Евгениј Скигин.
Историја на Поронаи
На крајот на 2015 година - почетокот на 2016 година, сахалинските медиуми пишуваа за конфликтот во пристаништето Поронајск, чии поранешни сопственици ги обвинија новите за превземање на напаѓачбизнис преку сложена шема во која беа вклучени компании од Кипар и Британските Девствени Острови, предводени од Роман Белоусов и Вадим Коваленко. Во интервју за МК-Сахалин, поранешните сопственици на пристаништето го нарекуваат вториот најблизок асистент на Белоусов. Една од компаниите кои учествуваа во трансакцијата во интерес на новиот инвеститор беше адвокатското друштво „Јуринформбуро“ од Санкт Петербург, на чело со шефот на правната служба на ПНТ, Михаил Белов.
Белов рече дека тој, како и Роман Белоусов, во моментов е еден од лидерите на проектот за развој на пристаништето Поронајск. „Пристаништето Поронајск моментално е во исклучително лоша состојба и е збирка на уништена инфраструктура која е несоодветна за комерцијална експлоатација. Пристаништето сега врши само поправки на бродови и е паркинг за рибарската флота; таму не може да се приближи брод со повеќе или помалку пристоен провев. Нема длабочини, се е покриено, столбовите се дотраени. Ова ветувачки проект, кои бараат огромни инвестиции. Бараме стратешки партнери меѓу приватните и јавните компании вклучени во развојот на Сахалин. Дали овој проект ќе се реализира или не, сè уште не сум сигурен“, вели Белов.
Зборувајќи за конфликтот со поранешните сопственици на пристаништето, тој објасни дека трансакцијата била извршена по пазарна цена, парите биле префрлени и сега нема правни побарувања кон компанијата, конфликтот е решен.
Михаил Белов потврди дека браќата Скигин се корисници на фирмата сопственик на пристаништето, а особено нагласи дека овие инвестиции на никаков начин не се поврзани со ПНТ. „Михаил Дмитриевич Скигин прави многу инвестиции во Русија и ова е еден од неговите проекти. Не можам да кажам дека е најдобро“, вели Михаил Белов.
Трага од коноп
Друг синџир ги поврзува „Патарините“ со името на Евгениј Скигин.
Евгениј Скигин (во средината) (Фото: theaustralian.com.au)
Медиумите кои го коментираат потпишувањето на договорот меѓу патарината во Санкт Петербург и градската власт го забележале фактот дека Коноплекс ДОО, која се занимава со производство и преработка на индустриски коноп, била регистрирана и на адресата на матичната компанија. Со оваа компанија раководи Милена Александрова.
Коноплекс влезе на пазарот во 2015 година, купувајќи и давајќи под закуп земјишни парцели во Пенза и Рјазански регионии ги сее со коноп. Компанијата тврди дека веќе во 2016 година го зазеде првото место во земјата во однос на обемот на полињата со коноп - 940 хектари, престигнувајќи ги компаниите на поранешниот вицепремиер на Московскиот регион Дмитриј Болшаков.
Милена Александрова одби да ги именува имињата на корисниците на Коноплекс. „Ние - јавно претпријатие, сите податоци за нашите акционери се достапни на руските даночни власти. Тие не сакаат да ги рекламираат нивните имиња, тие го штитат нивното право на приватност“, објаснува таа.
(Инаку, до јуни 2017 година, Александрова истовремено раководеше со патарината, според податоците на SPARK. Вадим Коваленко, исто така, во јуни престана да биде генерален директор на патарината во Санкт Петербург - неговото место го зазеде Михаил Лебедев, претходно врвен менаџер на PNT- горива и мазива“, тргува со нафта преку нафтениот терминал во Санкт Петербург на Михаил Скигин.)
Во исто време, 99% од Konoplex LLC (Москва) припаѓа на Konoplex Ltd (Кипар). Според Бирото за правни лица на Кипар, 50% од Konoplex Ltd му припаѓа на косопственикот на патарините Роман Белоусов, другата половина му припаѓа на Liechtenstein Infinite Fiber, чии корисници не се откриваат. Меѓутоа, во 2015 година, во списокот на учесници на меѓународната конференција на Европската асоцијација за индустриски коноп (EIHA) во Келн, Евгениј Скигин беше наведен како претставник на Infinite Fiber, исто така регистриран на адресата Лихтенштајн на адвокатската канцеларија на Хаслер и Смит.
Регионални отстапувања
Интересите на патарината не се ограничени само на Санкт Петербург. Има неколку други подружници, вклучително и две правни лица одговорни за оперативно управување со други проекти за изградба на автопати со патарина - Наро-Фоминск Тол Роуд ДОО и Тула Тол Роуд ДОО.
Реализацијата на овие два проекта, финансирани од сопствени средства на компаниите, се одвива со значително отстапување од првичните планови. Во првиот случај, станува збор за изградба на патарина во должина од 2,6 километри заобиколувајќи го градот Наро-Фоминск. Низ центарот на овој град минува автопат кој ги поврзува сојузните автопати М-1 „Минское автопат“ и М-3 „Киев автопат“, поради што во градот има тешка транспортна ситуација. Инвеститорот потпиша договор за концесија со општината, кој беше одобрен на јавни расправи, ветувајќи дека ќе инвестира 1 милијарда рубљи во изградба на патарина и уште 2 милијарди рубљи во понатамошна експлоатацијаи поправки на патишта.
Во Тула изградбата се забавува поради изградбата на мост преку реката Упа. Проектот беше преработен неколку пати, на крајот градските власти признаа дека не е сосема јасно кој треба да ја финансира изградбата на објектот.
Овој пост е достапен и на:
Како што дознава „Инсајдер“, парите што „авторитативните“ бизнисмени блиски до Кремљ ги заработуваат на руските пристаништа продолжуваат да се перат во Монако и Лихтенштајн - поранешните „перални“, кои веќе беа разоткриени во корупциски скандали, само ги сменија имињата. и менаџерите. Тоа е заза парите на организираната криминална група Тамбов и властите Илја Трабер и Сергеј Василиев, кои го контролираат нафтениот терминал во Санкт Петербург, преку кој се извезуваат нафтени продукти од Рафинеријата за нафта Кириши. И двајцата, според извори, уживаат посебна доверба од претседателот и биле почесни гости на неговите родендени. Во исто време, кукли со седиште во Монако и Лихтенштајн активно соработуваат со бизнисот на пријателите на Владимир Путин, вклучувајќи ги Генадиј Тимченко и Владимир Јакунин. Такви реномирани организации како Банката на Њујорк исто така беа вклучени во шеми за перење. Гласните корупциски скандали само малку ги вознемирија главните обвинети - Трабер се најде на бараната листа на Интерпол, каде Шпанија го објави поради сомнение за учество во криминална заедница(во исто време, Јавното обвинителство на Руската Федерација упатува протести до Шпанија за ова прашање), а Сергеј Василиев, според изворот на „Инсајдер“, слободно ја посетува Европа со италијанска виза.
Како се бараа парите на Путин во Монако
На 12 февруари 1999 година, од руската филијала на Интерпол до полицијата во Монако беше примен радиограм. Во него, Русите побарале да се идентификуваат два телефонски броеви во Монако во врска со кривично дело за перење пари. Се испостави дека бројките припаѓаат на компанијата Сотрама, а потоа полицијата во Монако почна да ги проучува вистинските сопственици на компанијата.
На 19 мај 2000 година, владата на Монако донесе одлука бр. 00-62 да му забрани на Дмитриј Скигин, како де факто управител на Сотрама, да влезе на територијата на кнежевството. Ко-сопственикот на нафтениот терминал во Санкт Петербург и компанијата ОБИП, Дмитриј Скигин, според полицијата во Монако, одржувал блиски односи со Илја Трабер, поврзан со организираната криминална група Тамбов.
Навистина имаше тесна врска помеѓу Трабер и Скигин: Скигин го контролираше нафтениот терминал во Санкт Петербург (ПНТ), а Илја Трабер беше на чело на него во 1996 година (денес ПНТ е предводен од синот на Дмитриј Скигин, Михаил Скигин, и официјално ПНТ припаѓа на неколку кипарски офшор компании). Покрај тоа, Илја Трабер го посети Дмитриј Скигин во неговото место на живеење на Азурниот брег, за што полицијата во Монако изготви потврда на 4 февруари 2000 година (на уредниците им се на располагање полициските извештаи за инспекцијата на Сотрама) . Севкупно, полицијата состави неколку извештаи за наводните врски на Сотрама со „организираниот криминал во земјите на ЗНД“. Во меѓувреме, францускиот печат зборуваше за луксузната вила на Трабер на Азурниот брег.
Илја Трабер
Во 2002 година, престолонаследникот Алберт (идниот принц од Монако) го ангажираше Роберт Ерингер, американски новинар, кој почна да ги проучува активностите на странските криминални групи во Монако. Во какво својство го направил ова сè уште не е јасно - тој самиот подоцна рече дека бил шеф на разузнавањето во Монако, принцот Алберт, од своја страна, тврдеше дека во Монако нема официјална разузнавачка служба, а Ерингер „на своја иницијатива“. се обврзал да составува извештаи за нему познати „гласини“. Вака или онака, документите укажуваат дека Ерингер редовно земал плата од кнежевската палата, а документите и доказите што ги објави се од голем интерес и се потврдени од други извори.
Ерингер тврди дека ја проучувал компанијата за трговија со нафта Сотрама од 2005 година, бидејќи се сомневал дека тоа им служи на интересите на криминалните заедници од една страна и лично на Владимир Путин од друга страна.
Генерално, во шемата за перење пари преку извоз Природни извориНема ништо невообичаено: руските криминални заедници се обидуваат да ги преземат легалните претпријатија во Европа, со цел потоа да ја искористат разликата помеѓу домашните и извозните цени, како и да перат пари преку реални или фиктивни набавки на ресурси во повеќефазна препродажба. Ова е, на пример, случајот со организираната криминална група „Измаиловскаја“ во Шпанија (осомничени: Олег Дерипаска, Искандер Махмудов; случајот беше префрлен на истрага во Русија во 2011 година и конечно беше затворен во Шпанија во 2016 година). Во извештајот на швајцарското разузнавање се споменува дека тој бил вклучен во извозот на руски гас Кривична властСемјон Могилевич и во Шпанија Захар Калашов (Шакро Молодој), кој потоа беше осуден и во Шпанија и во Русија, зборуваа во име на Лукоил.
За време на истрагата, еден од изворите (Ерингер не го дава неговото вистинско име) го контактирал Ерингер:
„Марта го пријави тоаСотрамапријавил приход од 100 илјади евра месечно на даночните власти на Монако, а тоа е само потребната сума за плати и операции и мала добивка. Но, всушност, оваа компанија за трговија со нафта перела „милиони и милиони“ евра месечно за својата матична компанија Хоризонт. МАРТА присуствуваше на забава во Кап Ферат<Лазурный берег, место проживания Скигина - The Insider>, на која извршниот директор на Сотрама предложи тост за рускиот претседатели рече: „Без Путин, ништо од ова не би било можно“..
Собирањето информации за Сотрама беше олеснето по смртта на Дмитриј Скигин во Ница во 2003 година, кога неговата вдовица го ангажираше шпанскиот адвокат Пабло Себастијан, борејќи се за доказ за сопственост на имотот оставен од нејзиниот сопруг во различни земји.
Во 2011 година, во интервју за Новаја Газета, адвокатот ја опиша ситуацијата на следниов начин: „Сотрама, Хоризонт Интернационал Трејдинг и голем број други фирми номинално се управувани од двајца адвокати - Греам Смит и Маркус Хаслер. Нивната канцеларија се наоѓа во Лихтенштајн, во градот Ругел. Но, зад нив има многу високи луѓе. Кои се тие, можеме само да претпоставуваме“.
Во полициските извештаи на Монако, цитирани од Ерингер, Сотрама се покажува дека е само една компанија во синџирот на правни лица осомничени за перење валкани пари од организираната криминална група Тамбов паралелно со трговијата со нафта. Самата компанија постоела од 1972 година, се викала Аермар и била пререгистрирана, според официјалниот регистар на Монако, во декември 1990 година. Очигледно, луѓето од Санкт Петербург купуваат претходно постоечко претпријатие токму во овој момент.
Префрлани на нафтениот терминал во Санкт Петербург
Реално финансиски активностикомпанијата беше спроведена во Лихтенштајн. Друштво за управувањеСотрама - Caravel Establishment, претставено од Италијанецот Michele Tecchia (до 2016 година) - постоеше во Ругел, Лихтенштајн на Industriestrasse 105A и беше затворен само на 12 јули 2017 година. Подружницата Horizon International Trading се наоѓа на истата адреса (освен буквата А) - таа е основана во Лихтенштајн во 1992 година и сè уште работи. Компанијата сè уште се споменува во листата на партнери на нафтениот терминал во Петербург. Формално, со него управува лично Маркус Манфред Хаслер (подолу повеќе за тоа како Хаслер е поврзан со Владимир Јакунин и Генадиј Тимченко).
Нафтен терминал во Санкт Петербург
„Horizon International Trading и Caravel Establishment навистина се контролирани од таткото и синот Едуард и Дмитриј Скигин. — Се вели во полицискиот извештај на Монако, „за возврат, Илја Трабер стои зад овие бројки“. Активностите на оваа група поединци се проширија во Италија и Ница. Така, во Ница, Трабер, според полициските извештаи, го контролирал SARL Horizon <существовало в реестре Ниццы с 1994 по 2009 гг. - The Insider >. Покрај тоа, Скигин, во име на Трабер, управувал со нафтениот терминал во Санкт Петербург и ОБИП (ЗАО Здружение на банки кои инвестираат во пристаништето), се вели во полициските документи на Монако.
Во полицискиот извештај на Монако се наведува дека „Сотрама управува со Petroruss, Petrovision и United Jet Service Company Establishment од Лихтенштајн“. Првите две од овие компании се регистрирани на иста адреса во Лихтенштајн, а третата на друга адреса во истата земја: Auring 52, 9490 Vaduz, и оваа адреса е исто така забележителна: се совпаѓа со адресата на компанијата Насдор од Лихтенштајн. , која поседуваше 50% од компанијата ОБИП. Покрај тоа, Насдор беше главен акционер на поморското пристаниште во Санкт Петербург заедно со кабинетот на градоначалникот на Санкт Петербург до продажбата на пристаништето на Владимир Лисин во 2004 година.
Со други зборови, сите овие компании од Лихтенштајн, регистрирани на истите адреси - „поштенски сандачиња“ како што се нарекуваат во Европа - поврзани со Сотрама, навистина биле дел од истата мрежа (види дијаграм подолу), управувани од истите луѓе, вклучувајќи го и Дмитриј Наследникот на Скигин, Михаил, и еден од нив официјално соработуваат со нафтениот терминал во Петербург, кој сè уште продава нафтени деривати од рафинеријата за нафта Кириши.
Шема за перење пари во Монако (не е достапна како инстант написи на Фејсбук):Микеле Текија на трките во 2017 година (втор од десно)
Не е познато до кој степен беше можно да се исчисти угледот на Микеле Текија, Михаил Скигин и Греам Смит со помош на СЕРМ, но Сотрама одлучи да го промени своето име и лидер во 2016 година.
Во ноември 2016 година, го промени своето име во CINPIT (на француски се чита како „Senpit“, што фонетски се совпаѓа со кратенката што се користи за „Санкт Петербург“). Новите лидери, според извадокот до кој дошол The Insider од Управата за економски развој на Монако, се рускиот државјанин Владимир Белковски (роден во Санкт Петербург), како и швајцарскиот државјанин Уели Амбауен. Двајцата посочија адреса во Швајцарија - Белковски посочи домашна адреса во Абевил.
Се чини дека напорите за чистење на угледот на Сотрама се и на руски. Потрагата по публикации врз основа на нејзината точна адреса во Монако се однесува на „политичка детективска приказна“ наречена „Лов на злато на Путин“, објавена во 2015 година. Авторот на книгата е поранешен дописник на весникот „Правда“, Владимир Болшаков, кој во советско време објавувал книги како „Ционизмот во служба на антикомунизмот“, а сега објавува литература за отпадоци во монтажна линија за поддршка на Путин и против „петтата колона“. Според заплетот на „Лов по златото на Путин“, извесен агент на американските разузнавачки служби ја бара „среќата на Путин“ заради активности за поткопување на руската државност, но не може да ја најде канцеларијата на компанијата Сотрама во Монако. бидејќи на посочената адреса има зграда со илјадници фирми, а наводно никој не е на телефон не се јавува.
КакоSkype ме спречи да си ги покријам трагите
Во јуни 2017 година, дописникот на „Инсајдер“ лично ја посети канцеларијата на ЦИНПИТ, поранешна Сотрама, во Монако (на улица ду Габиан бр. 7, блок Ц). Компанијата зафаќа две канцеларии на 5-ти кат, број 20 и 21: во едната вратата не беше отворена, а во втората немаше никој освен двајца руски вработени. Вработените го коригираа изговорот на дописникот на The Insider („не Мишел, туку Микеле Текија“), но изјавија дека не можат да помогнат, не можат да контактираат со Текиа, и-мејл адресаМедиумите исто така не можат да обезбедат факс или факс за официјално барање. Единственото нешто што дозволија да им се лизне е тоа што еден од вработените е поранешната помошничка на Микеле Текија.
Тоа беше несреќа што ни помогна да дознаеме дека сегашниот менаџер на компанијата, Владимир Белковски, е познаник на Михаил Скигин. На 26 август 2017 година, сметката на Skype на Михаил Скигин беше заразена со вирус што создаде група со сите негови контакти. Дописникот на Инсајдер доби и линк до оваа група. Групата вклучуваше членови на семејството на Михаил Скигин, деловни партнери (меѓу нив има имиња на лобисти за рускиот бизнис во Швајцарија), германски про-Кремљ политиколог Александар Рар, кој стана висок советник на претседателот на Винтершал АГ - Газпром партнер во Северен тек, Роман Белоусов (повеќе за него подолу), како и Владимир Белковски. Во Русија, познаникот на Скигин, Владимир Белковски, ја основа компанијата Нефтеоргсинтез, која е во процес на ликвидација. Законската дејност е „Обезбедување услуги за производство на нафта и гас“.
Скигин: „Само што ги оптимизирав даноците“
Претходно, Михаил Скигин негираше дека имал каква било врска со бизнисот на неговиот татко и компанијата Сотрама (тој официјално не бил вклучен во тоа). Меѓутоа, во интервју наИзненадувачки призна за Инсајдер дека ја поседува компанијата, велејќи дека сега е отпуштен од неа. Тој ја објасни својата соработка со Хаслер и Греам Смит со желбата да ги „оптимизира даноците“. Во исто време, тој негираше какво било учество во шеми за перење пари: „Снимам филмови, правам детски проекти, но ова никого не го интересира, бидејќи нема врска со корупција.“ На прашањето за неговата поврзаност со Трабер и Василиев, Скигин рече: „Далеку е од факт“. перењето се глупости. Сега има друга личност, други луѓе. Факт е дека новото отворање компанија во Монако не е така лесно - и татко ми купи веќе постоечка, а подоцна беше препродадена на Владимир<Бельковскому>. Фирмата одамна ќе беше затворена ако направеше такво нешто. Го познавам Владимир Белковски од Сент Гален, каде што повторно почнав да одам на универзитет, кој го напуштив во 2003 година поради смртта на татко ми. Пред неколку години повторно имав време да се вратам и да се обидам да ги завршам студиите. Ова е мал град, таму има малку Руси, почнавме да комуницираме со Владимир Белковски, кој живееше и работеше таму, а тој се покажа дека е заинтересиран за монегаска компанија. Се случи да ја симна болката од мене и да се пресели во Монако, но твојот повик покажува дека сум погрешил“.
Михаил Скигин
Белковски во разговор за The Insider го понуди приближно истото толкување: „Свесен сум, секако. дека компанијата била спомната во полициските извештаи на Монако дека е вмешана во перење пари. Кога решив да го купам, јас и Михаил разговаравме за ова, видов дека има различни информации на Интернет и, се разбира, се обидов да ги разјаснам овие информации, но, како што разбрав, немаше официјална потврда за тоа, а на тој момент ова ме увери. Во времето кога компанијата беше купена, да бидам искрен, поради овие гласини успеавме да постигнеме евтин договор. Можеби го купив. Но, сега ме прашувате мене, а јас се прашувам дали се смирив прерано“.
Белковски појасни дека тој е сопственик на компанијата од минатата година. „Поранешната Сотрама, а сега ЦИНПИТ ме интересираше бидејќи е многу тешко да се отвори нова компанија во Монако, а Монако не е деловна јурисдикција, но се совпадна. Компанијата се занимава со обезбедување на професионални услуги во областа на изградба на синџири на снабдување: избор на добавувачи, логистички услуги, следење како работат добавувачите, координација разни видовитранспорт. Прометот е неколку стотици илјади евра месечно. Добро ја познавам мултимодалната логистика на петрохемискиот товар. Ова е сè што е поврзано со стоката, нешто што се движи прилично долги растојанија од местото на производство до точката на потрошувачка, вклучува неколку видови транспорт, кога е неопходно да се почитуваат барањата, не знам, за цистерните , за камиони, бродови, што и да немало прекршување во една фаза“.
Зачудувачки е, меѓутоа, како се води фирма со промет од неколку стотици илјади евра и вакви големи проекти со само двајца вработени во канцеларија. Она што е уште позачудувачко е што барем еден од овие двајца вработени во „логистичката компанија“ остана од времето на Сотрама (која немаше никаква врска со логистиката). Белковски објасни дека „штотуку вработува нови, околу десет луѓе“, но дека „многу е тешко да се најдат професионалци во Монако“ и „штотуку имаше интервју денес“.
Вреди да се напомене дека на интернет речиси и да нема траги од глобалната логистичка компанија CINPIT. Нема веб-страница или рекламирање за логистички услуги. Исто така, не е јасно каков товар всушност превезува.
Уште поважно, CINPIT - CINPIT, а не Сотрама - денес е наведено како седиште на Horizon International Trading AG, компанија регистрирана од Маркус Хаслер и Греам Смит од 2002 година во Панама. Се чини дека CINPIT сè уште не е нова компанија, туку преименувана стара компанија која ја задржува својата врска со Skigin и остатокот од синџирот.
„Нови луѓе - стари операции“ - вака Роберт Ерингер коментираше за The Insider за појавата на CINPIT на местото на Сотрама.
Познатите личности од Монако делат бизнис со Јакунин и Тимченко
Нивото на комуникација меѓу лидерите на CINPIT (Сотрама) и Хоризонт Интернационал Трејдинг говори фактот што нивните менаџери се покажаа како корисници на три високо-статусни и во исто време скандалозни руски проекти - две пристаништа и патарина.
Името Маркус Хаслер се појавува на списокот со филијали на балтичкото пристаниште Уст-Луга, каде што адвокатот од Лихтенштајн беше член на одборот на директори до 2015 година. За изградба на пристаниште во Уст-Луга властите зборуваат уште од 90-тите. Во различни периоди, со пристаништето и нафтените терминали управувале луѓето на Владимир Јакунин преку структурата на Лихтенштајн Investport Holding Establishment и Генадиј Тимченко. Изградбата на терминалите доведе до протестни писма од европските парламентарци до Ангела Меркел и Владимир Путин и парламентарно барање во Бундестагот во 2012 година. Пратениците беа заинтересирани за еколошки валкани градби и уривање на објекти кои им штетат на заштитените води на Балтичкото Море. Шефот на пристаништето Уст-Луга, Валери Израјлит, беше уапсен во 2016 година и остана во притвор до 27 декември 2017 година. Тој е обвинет за проневера на 1,5 милијарди рубљи.
Владимир Јакунин и Генадиј Тимченко
Покрај тоа, Маркус Хаслер и Греам Смит неочекувано испаднаа да градат патишта во Санкт Петербург. Властите на Санкт Петербург планираат да потрошат 8 милијарди рубљи за изградба на патарини, за што во летото 2017 година склучија договор со никому непозната компанија во Русија, Санкт Петербург Тол Роуд ДОО. Основач на патарина е кипарската компанија Tollway Limited, во еднакви акции во сопственост на рускиот државјанин Роман Белоусов (кој е и генерален директор на патарина) и панамскиот Magalo Investments, кој е предводен од адвокатите од Лихтенштајн, Маркус Хаслер и Греам. Смит.
Во јуни 2009 година, Маркус Хаслер, наведувајќи ја адресата: Raben Anstalt, Industriestrasse, 26, Ruggel, потпиша договор за изнајмување на вила во Италија на полуостровот Монте Аргентарио. Копија од договорот е достапна за The Insider. Закупецот е идентификуван како чешкиот лобист Марек Далик, кој во 2016 година беше осуден од градскиот суд во Прага на 5 години затвор за примање повратен удар при снабдување со оклопни транспортери на чешката армија.
Петербуржаните дојдоа во Сахалин: обвинувања за запленување на пристаништето од напаѓач
Неодамна, група инвеститори од Санкт Петербург предводени од Скигин Џуниор стигнаа и до Сахалин, каде што со скандал го зазедоа пристаништето Поронајск.
Во јуни 2015 година, Алексеј Ферт, кој се претстави како нов директор, не стигна работното место, соочени со отпор од обезбедувањето. Роман Белоусов, кој пред медиумите се претстави како претседател на одборот на директори на пристаништето, рече дека причината за смената на претходните генерални директори со Алексеј Ферт е „неефикасноста на претходното раководство, недостатокот финансиски резултати, постојани загуби, постојани конфликти со сите договорни страни, немање перспектива за развој на пристаништето“.
Михаил Скигин стои зад синџирот компании од Кипар и Британските Острови кои добија контрола над пристаништето благодарение на долгот што, како што рекоа претходните сопственици, „тие го создадоа“. За ова изјави за РБЦ Михаил Белов, шеф на правната служба на терминалот за товарење нафта во Санкт Петербург и еден од новите инвеститори во пристаништето Поронајск со скратено работно време. „Михаил Дмитриевич Скигин прави многу инвестиции во Русија и ова е еден од неговите проекти. Не можам да кажам дека е најдобро“, изјави Михаил Белов за РБЦ. На градоначалникот на Поронајск, Александар Радомски, му беше мило што во процесот на заземање на пристаништето од нови инвеститори во 2015 година, „немаше пукање“.
Водач на тимот Тамбов Сергеј Василиев: како да управувате со пристаниште со тригодишно образование
Како што изјави Максим Фрејдзон во разговор со дописникот на The Insider, во март 2015 година, „Михаил Скигин беше правен застапник на „постарите другари“ - Илја Трабер и Сергеј Василиев. А еве што рекол друг познаник на Василиев во разговор за Инсајдер под услов да остане анонимен:
„Василиев понекогаш толку трогателно велеше: „Шефот на одделот на пристаништето <Морской порт Санкт-Петербурга - Инсајдерот>- доктор економските науки. Доаѓа кај мене со хартија и ми вели: „Сергеј Василевич, оваа потточка треба да се коригира“. И го гледам овој труд - имам тригодишно образование, ништо не разбирам. И јас го гледам, ги кренам веѓите, правам паметно лице и велам „знаеш, ова прашање бара сериозно размислување“. Фрајдзон го запознав со Скигин затоа што цело време се дружеа со Василиев. Скигин, кога дошол од Монако во Санкт Петербург, постојано бил со Серјожа (живеел во апартман во хотелот Европејскаја), а Фрајдзон понекогаш бил со него. Кога беше застрелан Василев <за покушение на него осужден бывший лидер Тамбовскогой ОПГ Владимир Кумарин - Инсајдерот>, Го посетив во болница со Трабер“.
Сергеј Василиев
Исто така, според еден познаник на Василиев, Василиев во неодамнешните разговори го нарекол Фрејдзон „будала што нема да живее долго“. Самиот Максим Фрејдзон најави закани кон себе на Фејсбук; информации за анонимни заканувачки повици се содржани во неговата тужба пред американски суд.
За време на неговата работа во Монако, Роберт Ерингер тврдеше дека косопственикот на нафтениот терминал во Санкт Петербург, Сергеј Василиев, отпатувал во Монако со Микеле Текија со хеликоптер од Италија за да ги избегне имиграциските контроли од француските власти:
„МАРТА ме контактираше со ударни вести: Сергеј Василиев, Русин за кој се сомневавме дека е поврзан со компанијата Хоризонт, нафтен терминал во Санкт Петербург иСотрама, пристигна во Монако на средби со извршен директорСотрама, Микеле Текија. Начинот на кој пристигна Василиев ме заинтригира: тој беше донесен со приватен хеликоптер од Италија во Монако. Ова беше измама за да се избегне контрола од француските имиграциски власти. Василиев е поврзан со организираната криминална група Тамбов во Санкт Петербург. Тој очигледно имал Бентли во својата гаража во Монако и се вели дека барал дупка во пристаништето за да може дискретно да ја закотви јахтата што се надевал да ја купи таму“.
Според очевидец, Василиев користи и хеликоптер во Санкт Петербург за да патува до својата дача во Вирица.
Хеликоптер на Сергеј Василиев, Санкт Петербург.
Генадиј Тимченко ИБанка на Њујорк
Илја Трабер и Сергеј Василиев не се единствените „постари другари“ со кои е поврзан Скигин. Така, компанијата Sovex (а со тоа и нејзиниот косопственик Horizon International Trading) земала воздухопловно гориво од рафинеријата за нафта Кириши, каде Генадиј Тимченко, долгогодишен познаник на Владимир Путин, бил одговорен за извозот од 1987 година и во 90-тите години под различни правни лица. . Нафтовод го поврзува ПНТ со нафтената рафинерија Кириши и преку неа се снабдуваше нафта за извоз.
Да потсетиме дека во процесот на истрага за активностите на компанијата Сотрама, полицијата во Монако добила некои информации за Генадиј Тимченко од француските разузнавачки служби на 4 јули 2005 година. Сепак, каква е оваа информација не е јасно од достапниот полициски извештај.
Друго име помага да се расветли ова - Petrotrade, каде беше вклучен партнерот на Тимченко. Роберт Ерингер ја спомна оваа компанија во својот блог како друга компанија во Монако која се занимава со кражба на дел од средствата од продажбата на нафта во странство „во интерес на Путин“.
Во 1999 година, според Ерингер, полските органи за спроведување на законот испратиле барање до Монако во врска со Petrotrade како дел од истрагата за перење пари од страна на подружница на BMG Petrotrade-Полска. Матичната компанија на Petrotrade во Монако беше контролирана од поранешниот косопственик на Банката на Њујорк, Брус Рапапорт, Израелец со руски корени, обвинет во 1999 година за перење пари од руски организиран криминал во тужба поднесена од други акционери во јужниот округ на Судот во Њујорк (по судењето BoNY плати казна од 38 милиони долари во 2005 година). На Рапапорт му беше забранет влез во Монако на шест месеци во 2001 година. Во 2000-тите, подружницата на Petrotrade во Швајцарија ја водеа децата на Рапапорт, Ирит и Нога, според јавно достапниот швајцарски комерцијален регистар.
Petrotrade SAM (Монако), имаше филијала во Женева каде, од 1994 до 1996 година, еден од администраторите на филијалата беше Швеѓанецот Торбјорн Торнквист, поранешен партнер кој, по воведувањето санкции против Генадиј Тимченко, стана главен сопственик на Gunvor. компанија.
Според Максим Фрејдзон, Дмитриј Скигин се сретнал со потпретседателот на Банката на Њујорк, кој бил одговорен за работа со Источна Европа, емигрантка од Русија, Наталија Гурфинкел, во 1992 година во Њујорк. Фрејдзон тврди дека лично ги видел заедно. ВО советско времеГурфинкел беше вклучен во работата со Внешекономбанк на СССР. Според Фрајдзон, Дмитриј Скигин му помогнал на Гурфинкел да отвори компании во Лихтенштајн преку Греам Смит да префрли таму пари кои претходно биле перени преку BoNY. Три лица беа обвинети за злосторства поврзани со трансфер на 7 милијарди долари преку BoNY: руските емигранти Луси Едвардс, Питер Берлин и Алексеј Волков, а Гурфинкел поднесоа оставки по скандалот. Во извештајот на швајцарското контраразузнавање од 2007 година се наведува дека структурите на Григориј Лучански, како и руските разузнавачки служби, стојат зад перењето пари преку BoNY, но ниту во овој извештај ниту во соодветниот кривичен случај не се спомнуваат Skigin или Horizon International Traiding.
Во моментов, Петротрејд во Монако го водат Англичанецот Џон Рандал и Швајцарецот Јаром Офир, според извадок до кој дојде The Insider. Во 1990-тите, Џон Рандал ја водеше филијалата на Petrotrade во Женева со Торбјорн Торнквист.
4% Путин
Како што е наведено во тужбата на Фрејдзон пред американскиот суд, компанијата „Совекс“ преку „Хоризон интернешнл трејдинг“ станала дел од операциите за перење пари на организираната криминална група Тамбов преку Банката на Њујорк. По перењето, средствата беа делумно инвестирани во ОБИП и назад во ПНТ. За 2007-2011 година, прометот на Совекс достигна 1,26 милијарди долари, а профитот - 131 милион. Максим Фрејдзон го обвини Путин дека поседува 4% од компанијата Совекс, што беше услов за регистрација и работа на компанијата во Санкт Петербург. Точно колку акции на Совекс во 2012 година им припаѓаа на луѓето на Трабер Александар Уланов и на поранешниот колега на Путин во КГБ Виктор Коритов. Фрејдзон ова го изјави во интервју за Радио Слобода, по што заменикот од Јаблоко испрати барање до Јавното обвинителство на Русија. Но, подоцна публикацијата беше избришана. Би-Би-Си, пред да го објави интервјуто со Максим Фридзон во програмата Панорама под наслов „Тајните богатства на Путин“ (2016), со слична содржина, испрати барање до Владимир Путин со прашање дали претседателот би сакал да го коментира своето учество во Совекс. компанија, која беше вклучена во перење пари, но немаше одговор.
Во интервју за Новаја Газета во 2011 година, Дмитриј Песков изјави дека „Путин никогаш немал никаква врска со Сотрама или создавање на компании за трговија со нафта никаде“. Во исто време, на прашањето дали Путин ги познава Дмитриј Скигин и Илја Трабер, Песков одговори дека тие „едно време работеле во Санкт Петербург на проект за изградба на нафтен терминал, во врска со кој тие постојано официјално контактирале со раководството на Градското собрание на Санкт Петербург "
Можеби Путин имал контакти со Трабер не само во канцеларијата на градоначалникот: изјави поранешниот чувар на Илја Трабер, Сергеј Косирев. во видеотона YouTube дека го видел Владимир Путин во 1991 година во канцеларијата на Илја Трабер во антикварница на улицата Лаврова (сега Фурштатскаја), која, според Косирев, служела и за други намени.
Да забележиме дека функционирањето на компании како што се Sovex и неговиот косопственик Horizon International Trading беше невозможно без договори потпишани директно од Владимир Путин. На 17 мај 1996 година, Владимир Путин потпиша наредба бр. 488-r за закуп на комплексот за гориво и полнење гориво Пулково на Совекс АД. Совекс имаше монопол на полнење гориво на авиони во Пулково до 2013 година.
На роденденот на Владимир Путин присуствуваа вистинските косопственици на нафтениот терминал во Санкт Петербург, Илја Трабер и Сергеј Василиев, кои седеа на почесни места. Ниту една друга „властина“ не доби таква чест
Според два извори на The Insider, вистинските косопственици на нафтениот терминал во Санкт Петербург, Илја Трабер и Сергеј Василиев, присуствувале на роденденските забави на Владимир Путин. Ова се случи барем во 2004 и 2016 година, а тие седнаа на почесни места. Ниту една друга „властина“ не доби таква чест, на пример, Петров го немаше, вели извор кој бил присутен на прославата.
Денеска Илја Трабер е на меѓународната листа на трага, каде што Шпанија го прогласи во 2016 година, уверува „Инсајдер“ истражниот обвинител на Специјалното обвинителство за борба против корупција и организиран криминал на Шпанија, Хозе Гринда. Во исто време, руското обвинителство се обиде директно да пренесе пораки за „кршење на правата на Трабер“, во суштина преземајќи ја функцијата адвокати на Трабер, во врска со што шпанската страна поднесе протест.
Сергеј Василиев, според неговиот пријател кој разговарал за „Инсајдер“, продолжува да ја посетува Европа со италијанска виза.
Што се однесува до принцот Алберт Втори од Монако, кој не виде „ниту навестување“ во извештајот на Ерингер за ланецот компании во Монако и Лихтенштајн поврзани со организираната криминална група Тамбов и Путин, тој отпатува со Владимир Путин во Тува во 2007 година и доби во 2014 година учество во штафетата на олимпискиот факел во Сочи конечно му ја додели на Владимир Путин највисоката награда на Монако - Орденот на Свети Чарлс.
„Новаја газета“ продолжува да ги проучува бизнисите на внатрешниот круг на премиерот Владимир Путин. Денеска ќе се обидеме да откриеме како се поврзани познаниците на премиерот со оние кои полицијата во Монако ги осомничи за перење пари.
Да потсетиме дека во 38-от број на Новаја Газета на 11 април 2011 година, зборувавме за тоа како разузнавачките служби и полицијата на Монако, истражувајќи ги фактите за перење пари, ја нашле, особено, компанијата Сотрама, која, според началникот на разузнавањето на кнежеството, бил „поврзан со криминалната група Тамбов и лично со Путин“. Новаја Газета започна сопствена истрага, за време на која можевме да добиеме оперативни досиеја од Одделот за криминални истраги на Одделот за внатрешни работи на Кнежеството Монако (копии се на веб-страницата Новаја газета), тие изјавија дека корисникот на Сотрама Компанијата беше лице кое почина во Ница во 2003 година, Дмитриј Скигин е „водач на група вклучена во перење пари“. Во полициските досиеја на Монако се споменува и Илја Трабер, кој е „поврзан со криминалната група Тамбов“ и заедно со Скигин стои зад неколку компании „ангажирани во препродажба на нафта“, се вели во оперативните извештаи од одделот за кривична истрага. Во извештајот се наведени и подружниците на Монегаски Сотрама, од кои едната, Хоризонт Интернешнл Трејдинг со седиште во Лихтенштајн, имала договори во вредност од стотици милиони долари со големи руски нафтени компании. Како што успеа да дознае Новаја Газета, номиналното управување со овие фирми за трговија со нафта го вршеле двајца адвокати од градот Ругел во Лихтенштајн - Маркус Хаслер и Греам Смит. Тие, како што рече еден адвокат од Европа кој ги познавал, некогаш имале „вклучување во ширењето на комунистичката литература“ во западните земји, но со колапсот советски Сојузго презеде управувањето со доверба на бизнисите, вклучително и оние во сопственост на руски претприемачи.
Од извоз на дрва и антиквитети до полнење гориво на авиони
Прес-секретарот на премиерот, Дмитриј Песков, изјави за Новаја Газета дека „Путин никогаш немал никаква врска со Сотрама или никаде со создавање компании за трговија со нафта“. Во исто време, на прашањето дали Путин ги познава Дмитриј Скигин и Илја Трабер, Песков одговори дека тие „едно време работеле во Санкт Петербург на проект за изградба на нафтен терминал, во врска со кој тие постојано официјално контактирале со раководството на Градското собрание на Санкт Петербург "
Поранешен руски партнер на Дмитриј Скигин, кој сакаше да остане анонимен, исто така изјави за Новаја Газета дека Скигин бил блиску запознаен со Владимир Путин, па дури и „го видел лице в лице повеќе од еднаш“ во Кремљ. И шпанскиот адвокат Пабло Себастијан, кој долго време го познава семејството на Скигин и денес ги застапува интересите на неговата прва сопруга, е сигурен дека Владимир Путин, кога беше претседател на Комитетот за надворешни односи (КБЦ) на Санкт Петербург. , регистрираше многу компании кои му припаѓаа на Дмитриј Скигин.
Според прописите за КВС, потпишани од тогашниот градоначалник на Санкт Петербург Анатолиј Собчак, комитетот беше задолжен да ги регистрира сите компании со странски инвестиции. Меѓу компаниите регистрирани од тогашниот претседател на КБЦ, успеавме да ги најдеме оние што му припаѓаа на Дмитриј Скигин.
КВС има регистрирано најмалку пет компании поврзани со Дмитриј Скигин. АОЗТ „Крилја на Америка“ беше регистриран во 1992 година од страна на ССМ на градското собрание на Санкт Петербург (регистрациски број AOL-2449). Главни акционери на оваа компанија беа Дмитриј Скигин и Хоризонт Интернешнл Трејдинг, кои полицијата во Монако ги сметаше за подружница на Сотрама. Во истата година, АД Невскаја инвестициска компанија (бр. AOL-3350) беше регистрирана - меѓу нејзините акционери беа и Дмитриј Скигин и истиот Хоризонт Интернационал Трејдинг. Во 1994 година, KVS го регистрираше Sovex Co JSC (бр. AOL-6877), од кои 50% му припаѓаа на Дмитриј Скигин. Во истата година, претседателот на КВС го регистрираше АОЗТ „Петробилд“ (бр. АОЛ-8040), кој се занимаваше со недвижен имот. Оваа компанија е забележлива по тоа што партнери на Дмитриј Скигин во неа беа угледниот бизнисмен во Санкт Петербург, Сергеј Василиев, од кого сега е обвинет Владимир Кумарин (Барсуков) за обид за атентат, и Александар Крилов, актуелниот шеф на регионалната оддел за продажба на Гаспром Нефт. Александар Крилов, како одговор на барањето на Новаја Газета, потврди дека тој е основач на компанијата Петробилд, „ангажиран во проекти за управување со недвижности“ и дека е запознаен со Дмитриј Скигин и Сергеј Василиев - тие „спроведоа заеднички проекти во рамката на Петробилд.“ . Крилов, исто така, објасни дека активностите на Петробилд, „како и секое заедничко вложување, биле надгледувани од Комитетот за надворешни односи на Санкт Петербург во рамките на законот“, но „компанијата не спроведувала заеднички проекти со шефот на комитетот , Путин“.
Прес секретарот на премиерот, Дмитриј Песков, изјави за Новаја Газета дека „документите за регистрација на сите компании со странски инвестиции поминале преку Путин, како претседател на Комитетот“. Во исто време, на Песков му беше тешко да одговори дали меѓу нив се и оние кои Новаја Газета успеа да ги најде. „Во моментов не е можно да се утврди“, рече прес-секретарот на Владимир Путин.
Дмитриј Скигин започна со извоз на дрва во Карелија, но стана навистина богат откако се вклучи во нафтениот бизнис - оттогаш тој е вклучен во многу клучни средства на Санкт Петербург. Според извештаите за резултатите од емисијата на хартии од вредност, Дмитриј Скигин во средината на 90-тите бил сопственик на компанијата Сигма, која, пак, поседувала 66% од Совекс АД. Останатите 34% од Sovex припаѓаа на офшорот на Лихтенштајн Horizon International Trading. АД Совекс, како и другите компании, беше регистрирана од КВС.
Совекс е создаден врз основа на имотниот комплекс на горива и мазива на аеродромот Пулково, според веб-страницата на аеродромот. Тоа е, ако претходно едноставна услуга се занимаваше со полнење гориво на авиони, тогаш со формирањето на Совекс, услугата се претвори во компанија, а профитот од полнењето гориво на авиопревозниците почна да не оди на државата - во тоа време 100% акционер на Пулково - но на Дмитриј Скигин и на офшорот на Лихтенштајн Хоризонт Интернационал Трејдинг. Оттогаш, Совекс стана практично монополски снабдувач со гориво на сите авиони на аеродромот во Санкт Петербург, а во 2008 година компанијата беше купена од Гаспром Нефт и ЛУКОИЛ.
Со развојот на бизнисот за полнење гориво и нафта, Дмитриј Скигин влезе во тој одбран круг на претприемачи и функционери од Санкт Петербург, меѓу кои имаше и многу познаници на актуелниот премиер Владимир Путин. Во нафтениот бизнис, Дмитриј Скигин очигледно се запознал со Илја Трабер, еден од највлијателните бизнисмени во Санкт Петербург.
Илја Трабер, кој во полициските досиеја на Монако е опишан како „поврзан со групата Тамбов“, е добро познат не само во Русија, туку и во Европа. Неговото име доби широк публицитет за време на операцијата „Тројка“, при која беа приведени претприемачите Генадиј Петров и Александар Малишев, кои, според шпанската полиција, биле водачи на групата Тамбов-Малишев. Од истражните материјали и „прислушувањето“ на телефоните на обвинетите, со кои располага Новаја Газета, јасно е дека Илја Трабер имал блиски деловни и пријателски односи со уапсените. Трабер не одговори на прашањата од Новаја Газета поднесени пред повеќе од еден месец до адвокатите кои ги застапуваат неговите интереси во Русија.
Илја Трабер го започна својот бизнис со антиквитети - тој беше поврзан со Античкиот реставрација и трговски центар OJSC, кој, со одлука на градскиот совет на Ленинград во 90-тите години, стана виртуелен монополист на пазарот за антиквитети во Санкт Петербург. Исклучителната позиција на компанијата, како што веруваа експертите, беше многу олеснета од градските власти, а особено од тогашниот градоначалник Анатолиј Собчак, со кој Илја Трабер беше добро запознаен. А, очигледно, благодарение на неговата блиска врска со Собчак, Трабер би можел да се сретне и со тогашниот заменик-градоначалник на Санкт Петербург, Владимир Путин.
Според базата на податоци на руските претпријатија СКРИН, основачи на ОЈСЦ за реставрација и трговски центар Антиквар биле Комитетот за управување со градски имот (КУГИ), Мало претпријатие Петербург и Информативно-правно биро Петар (ИУБ Петер).
Како што е наведено во една од одлуките на Арбитражниот суд на Северо-западниот округ во 2003 година, учесници на IYB Peter биле четири лица: Илја Трабер, Виктор Коритов, Александар Уланов и Борис Шариков. Тие заедно со центарот Антиквар беа основачи на безбедносната компанија ВИАБ. Секој од четворицата партнери има интересна биографија: доволно е да се забележи дека е Борис Шариков поранешен вработен спроведување на законоти судија, а Виктор Коритов денеска е заменик-претседател на управниот одбор на Газпромбанк. Како што изјави за „Новаја газета“ прес-секретарот на премиерот Дмитриј Песков, Коритов „работел речиси во исто време со Путин во Ленинградскиот оддел на КГБ на СССР“. Точно, Песков нагласи дека тие „од тогаш не одржуваат односи“. Виктор Коритов не одговори на барањето на Новаја Газета испратено пред повеќе од две недели.
Почнувајќи со античкиот и безбедносниот бизнис, партнерите почнаа постепено да освојуваат поголеми сектори на економијата, а до средината на 90-тите, IYB Peter веќе поседуваше акции во многу од најголемите и клучни претпријатија во регионот Ленинград, во кои многу блиски роднини може да се најде меѓу партнерите познаници на премиерот Владимир Путин.
Дмитриј Скигин, Илја Трабер и пријателите на Путин
Според обединетиот државен регистар на правни лица, Sovex на Дмитриј Скигин и IYB Peter на Илја Трабер поседувале по 25% во CJSC Baltic Bunker Company (CJSC BBK). Друга четвртина од BBK CJSC припаѓаше на Финансиската компанија Petroleum, поврзана со Генадиј Петров, угледен бизнисмен уапсен во 2008 година во Шпанија за време на операцијата „Тројка“.
АД ББК, која им припаѓаше на Петров, Трабер и Скигин, пак, поседуваше 25% во нафтениот терминал во Санкт Петербург, рече вториот во своето известување од 1998 година. Историјата на создавањето на овој терминал низ кој минувал значаен дел од рускиот извоз на нафта е многу интересна.
По распадот на Советскиот Сојуз, главните капацитети за претовар на нафтени деривати завршија во балтичките земји. Во врска со ова, во раните 90-ти беше одлучено да се изгради модерен нафтен терминал во Санкт Петербург, а проектот беше наречен „Голден Гејт“. Основачи на „Голден Гејт“ беа канцеларијата на градоначалникот на Санкт Петербург, каде што тогаш работеше Владимир Путин, и Киришинефтекхимекспорт, каде работеше долгогодишниот познаник на премиерот Генадиј Тимченко, денес косопственик на Гунвор. Беше издадена посебна владина наредба, но од непознати причини Голден Гејт никогаш не се отвори. Но, во 1996 година, АД Петербург нафтениот терминал беше избран како нов оператор за спроведување на проектот. Како што рече претседателот на Гаспром Нефт (и во тоа време генералниот директор на терминалот) Александар Дјуков, на новиот оператор му пружи „многу сериозна помош и поддршка“ од заменик-градоначалникот Владимир Путин.
И како резултат на тоа, според известувањето на компанијата, одборот на директори на Петербург нафтен терминал CJSC го предводеше Илја Трабер, а Дмитриј Скигин се приклучи на одборот со него. Се прашувам дали тогашниот заменик-градоначалник Владимир Путин знаел, давајќи „сериозна поддршка“ на новиот оператор на нафтениот терминал, дека им ја дава на луѓето, од кои еден подоцна ќе биде уапсен во Шпанија, а другите двајца ќе бидат спомнати. во оперативните извештаи на полицискиот оддел за криминалистичка истрага Монако?
Благодарение на таквата значајна административна поддршка, терминалот профункционира и почна да го користат трговците со нафта, меѓу кои и Генадиј Тимченко, кој во тоа време тргуваше со нафта од рафинеријата Кириши, од која беше поставен нафтовод до нафтениот терминал во Санкт Петербург. Петербург. „Компаниите во сопственост на Генадиј Тимченко ги користат услугите на терминалот во Санкт Петербург повеќе од 15 години“, изјави претставник на косопственикот Гунвор за Новаја Газета. Името на Генадиј Тимченко, заедно со имињата на Дмитриј Скигин и Илја Трабер, се споменува и во оперативните досиеја на полицијата на Монако, но Тимченко преку својот претставник изјавил дека е запознаен со Дмитриј Скигин, но не извршил какви било заеднички проекти со него.
Заменик-градоначалникот Владимир Путин исто така фаворизираше уште една клучна компанија во Санкт Петербург, со која директно беа поврзани оние кои беа во видното поле на полицијата во Монако. „Петербуршката компанија за гориво“ („ПТК“) е создадена на иницијатива на кабинетот на градоначалникот на Санкт Петербург, а во 1995 година, како што е наведено на веб-страницата на компанијата, канцеларијата на градоначалникот ја овластила „ПТК“ да „снабдува со нафтени деривати на општинските претпријатија. , да се обезбеди складирање на градскиот резерват и мобилизациска резерва на нафтени деривати“ Во март 1995 година, Владимир Путин потпиша наредба од канцеларијата на градоначалникот, според која на ПТК и беше наложено „да ја купи и складира градската резерва на автомобилско гориво“, што практично ја направи ПТК монопол на пазарот на бензин.
Кога ПТК беше создаден во 1994 година, како што е наведено на веб-страницата на компанијата, меѓу нејзините акционери беше и Росија банка, чии косопственици беа долгогодишни познаници на актуелниот премиер кој со него ја основаше задругата Озеро - Јуриј Ковалчук и Николај Шамалов. Интересно е што во 1998-1999 година, Генадиј Петров, кој беше уапсен во Шпанија, беше и косопственик на банката Росија, кого еден од обвинетите во „шпанскиот случај“ го нарече „пријател на Путин“. Друг акционер на ПТК при неговото создавање, како што е наведено на веб-страницата на компанијата, беше IYUB Peter, во сопственост на Илја Трабер и колегата на Путин, Виктор Коритов.
По 1996 година се промени сопственичката и управувачката структура на ПТК. Според известувањето на компанијата, уште еден долгогодишен познаник на Владимир Путин, Владимир Смирнов (шеф на задругата Озеро), станал генерален директор, а потоа и претседател на одборот на директори, а Владимир Кумарин (Барсуков), кој моментално е под истрага, стана потпретседател.
5% од ПТК почнаа да му припаѓаат на соученикот на Владимир Путин, Виктор Хмарин преку компанијата Вита-Х. И поголемите блокови акции отидоа во CJSC Petroleum (12%), поврзана со Генадиј Петров, и Baltic Bunker Company (13%), која беше контролирана од компаниите на Дмитриј Скигин и Илја Трабер. И покрај фактот што најголемиот удел во ПТК (14%) го имаше градот во лицето на КУГИ, ако ги собереме акциите што ги поседуваат преку различни структури Генадиј Петров, Илја Трабер и Дмитриј Скигин, можеме да претпоставиме: дали тие, заедно со Владимир Кумарин (иако тој официјално не е вклучен во бројот на акционери) поседуваа бензински монополист, кој уживаше значителна поддршка од кабинетот на градоначалникот на Санкт Петербург и Владимир Путин.
Сепак, наскоро патиштата на поранешните партнери во Петербуршката компанија за гориво се разделија. И каменот на сопнување, очигледно, стана повеќе вредно средство- Нафтен терминал во Санкт Петербург. Во доцните 90-ти - почетокот на 2000-тите, Дмитриј Скигин и Илја Трабер, откако станаа државјани на Грција, се преселија во странство. Како што изјави за Новаја Газета поранешен партнерСкигин, тој замина за да биде поблиску до центрите за бизнис менаџмент во Монако и Лихтенштајн. И, како што веруваа учесниците на пазарот, влијателниот бизнисмен од Санкт Петербург и долгогодишен партнер на Дмитриј Скигин, Сергеј Василиев, стана косопственик на нафтениот терминал.
Во 2006 година, беше извршен обид за атентат врз Сергеј Василиев; Владимир Кумарин (Барсуков), кој е под истрага, сега е обвинет дека го организирал. Весникот Ведомости, повикувајќи се на мислењето на двајца претприемачи запознаени со Сергеј Василиев и Генадиј Тимченко, сугерираше дека косопственикот на Гунвор „може да го убеди“ Владимир Путин да го изолира Владимир Кумарин од општеството. Кумарин, според соговорниците на весникот, не можел да се договори со Сергеј Василиев во врска со терминалот, по што бил направен обид за живот на вториот. Откако се опорави, Василиев, според Ведомости, би можел да побара помош од Генадиј Тимченко во замена за удел во терминалот. Генадиј Тимченко изјави за Новаја Газета дека „овие изјави не се вистинити“ и дека ниту тој ниту неговите компании немаат удел во терминалот. Владимир Кумарин (Барсуков) не одговори на прашањата на Новаја Газета.
Како и да е, не е тешко да се погоди кој излезе како победник во овој конфликт. Некогаш највлијателниот бизнисмен од Санкт Петербург, Владимир Кумарин, денес е под истрага, а Петербург Оил Терминал CJSC, според извештајот на компанијата за 2008 година, припаѓа на пет офшор компании од Кипар. Одборот на директори на претпријатието е предводен од Михаил Скигин, најстариот син на Дмитриј Скигин. Михаил Скигин не одговори на барањето на Новаја Газета.
Проучувајќи ги многубројните бизниси на познаниците на Владимир Путин, секако е невозможно да се откријат оние кои се поврзани лично со премиерот и затоа секогаш се поставува прашањето: дали премиерот навистина е заинтересиран бизнисот да се подели на оние на кои им верува или е дали некој многу успешно го користи неговото име за да ги реши сопствените проблеми?
При што Поранешниот директор на разузнавањето на Монако обвини руски бизнисмени, водачи на организиран криминал, високи функционери и премиерот Владимир Путин за перење пари.
Вклучувајќи споменување на починатиот Дмитриј Едуардович Скигин:
„Оддел за криминалистички истраги
Одделот за внатрешни работи
Јавната администрација
безбедност
Кнежество Монако
Сотрама. Компанија поврзана со руски организиран криминал. Поранешен директор: Скигин Дмитриј. Депортиран од кнежеството како претставник на руски криминалци. Основач на Сотрама е компанијата Caravel Establishment (Лихтенштајн), чиј вистински корисник е Дмитриј Скигин, шеф на група која се занимава со перење приходи од криминал. Сотрама е основач на странски компании Petroruss и Horizon (Лихтенштајн), чијшто корисник е Дмитриј Скигин.
[...]
„Скигин Дмитриј Едуардович. Роден на 3 февруари 1956 година во Ленинград, Русија. Престојувал:<…>- Убаво. Протеран од Кнежеството Монако во 2000 година. Починал во Ница во 2003 година. Поранешен извршен директор на Сотрама ( Испоракаи трговските операции). Тој беше корисник на Caravel Establishment (Лихтенштајн), кој го поседуваше мнозинскиот капитал во Сотрама. Поврзан со Илја Трабер, кој е поврзан со криминалната група Тамбов од Русија. Треба да се напомене дека како дел од истрагата за перење пари, Дирекцијата за организиран криминал на руското Министерство за внатрешни работи побара (барање од 12 февруари 1999 година) идентификација на неколку телефонски броеви во Монако. Овие бројки се совпаѓаат со оние на компанијата Сотрама.
Скигин е на чело на компании кои препродаваат нафта и се поддржани од Илја Трабер. Компаниите се лоцирани во Санкт Петербург (нафтен терминал во Петербург, финансиски и индустриски холдинг OBIP), Вадуз (United Jet Service Ltd), Ница (SARL Horizon) и Монако (Сотрама). http://www.novayagazeta.ru/data/2011/03 8/00.html
Ветено:
Во следната епизода
- Кои компании во сопственост на Дмитриј Скигин беа регистрирани од Владимир Путин како претседател на Комитетот за надворешни односи.таму
Поради ова, Белешка до Роман Анин (како и Алексеј Навални и други заинтересирани страни).
Дмитриј Скигин има брат Владимир Скигин, кој е жив и сè уште плодно се занимава со бизнис.
Некои од компаниите на Владимир Скигин (вклучувајќи ги и заедничките со познатите власти во Санкт Петербург) беа регистрирани и од Владимир Путин.
Во базата на податоци на канцеларијата на градоначалникот на Санкт Петербург за комерцијални организации од 90-тите. Наведени се најмалку 21 компанија во која В.Е. Скигин учествувал во основањето и/или управувањето (од кои формално само две или три, основани заедно со неговиот брат).
Од нив, најмалку шест беа регистрирани од Комитетот за надворешни односи (КЕР) на градското собрание на Санкт Петербург, на чело со првиот заменик-градоначалник на Санкт Петербург, Владимир Путин:
1)АД „НЕВСКАЈА ИНВЕСТИЧНА КОМПАНИ“(ова е заедничка компанија со брат ми).
регистриран 12/03/1992 година; регистрираат. број на Комисијата за надворешни односи - AOL-3350.
раце ЗУРОВА Л.А.
9 основачи, вклучувајќи:
SKIGIN Владимир Едуардович (21,4% од овластениот фонд);
СКИГИН ДМИТРИ ЕДУАРДОВИЧ (11,4% УВ),
HORIZON INTERNATIONAL TRADING AS (на INDUSTRISHTRASSE 105, FL 9491 RUGGEL во Лихтенштајн; 10% UV);
JV "SOVEX" (20%UF); Забелешка: ова е компанија на угледен бизнисмен Илја Илич Трабер(познато како Антиквар), кого завидливите луѓе го сметаат за организатор на убиството на Михаил Маневич во август 1997 година (Московскаја Правда, 30.05.01);
АД „МАРТ“ (5%); Забелешка: ова е компанија на не помалку угледен бизнисмен Василиев Сергеј Василиевич, еден од познатите „браќа Василиеви“ (тројца на број: Сергеј, Борис и Александар), и патем, пријател на претседателот на Комитетот за уставно законодавство на Советот на Федерацијата, потпретседател на Сојузот на правници на Руска Федерација Алексеј Александров(член на Партијата Едунов на Русија, природно);
како и пратеник „АРС“ (компанија В. Скигин и Александар Николаевич Драгункин, сопственик на интересно индивидуално приватно претпријатие „Биро за неконвенционални решенија“), Тулчин Аркадиј Григориевич, Тарабанов Андреј Алексеевич, а исто така и Евгениј Лубман од канадскиот град Отава).
2)АД „АРС-АВТО“
31.03.1994
AOL-7362
менаџерот не е наведен.
5 основачи: В. Скигин, АОЗТ АРС, ФЕДОТОВ СЕРГЕЈ и ЧЕЧЕЛНИЦКИ МИХАИЛ двајцата од Финска, како и ТСЈАЧНИ АЛЕКСАНДАР ВЛАДИМИРОВИЧ.
3)ЗАО „ФОНДЕСТЕТ“
19.10.1994
AOL-8152
3 ќе воспостави:
SKIGIN Владимир Едуардович (50% УВ);
СЕРГЕЈ ФЕДОТОВ (адреса: FINLAND HYVINKÄA VAYVERON 24-25-14) (25%);
ЧЕЧЕЛНИЦКИ МИХАИЛ (адреса: FINLAND 00420 HELSINKI TRUMPETTITIIE 8-10-F-128) (25%);
4)ЗАО „АРС МАРКЕТ“
01.03.1995;
AOL-8583;
глава - ЧИМИРЕВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ;
6 основачи:
SKIGIN Владимир Едуардович (2,5%);
АД „АРС“ В. Скигин и А. Драгункин (65% одобрениот капитал);
ЧИМИРЕВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ (12,5%);
СЕРГЕЈ ФЕДОТОВ (адреса: FINLAND HYVINKÄA VAYVERON 24-25-14) (3,75%);
ЧЕЧЕЛНИЦКИ МИХАИЛ (адреса: FINLAND 00420 HELSINKI TRUMPETTITIIE 8-10-F-128) (3,75%);
ИСАЕВ Андреј (ЈАРВЕНПАЈА, ЛУПИНИКАТУ, 15А-2) (12,5%).
5)ЗАО „АРС МЕТЕКС“
01.03.1995;
AOL-8584;
Раководител - БОГДАНОВ АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЧ;
6 основачи:
СКИГИН ВЛАДИМИР ЕДУАРДОВИЧ (45%);
СЕРГЕЈ ФЕДОТОВ (адреса: FINLAND HYVINKÄA VAYVERON 24-25-14);
ЧЕЧЕЛНИЦКИ МИХАИЛ (адреса: FINLAND 00420 HELSINKI TRUMPETTITIIE 8-10-F-128);
КРИЧЕВСКИ ВИКТОР АРОНОВИЧ;
КРИЧЕВСКИ АЛЕКСЕЈ ВИКТОРОВИЧ;
КРИЧЕВСКА МАРИЈА АЛЕКСАНДРОВНА.
6)LLP "АВТОМАТ"
06.04.1995;
AOL-8692;
Рака. - ЧЕЧЕЛНИЦКИ МИХАИЛ;
22 основачи,
вкл. СКИГИН ВЛАДИМИР ЕДУАРДОВИЧ (45% УВ) и
КОЛЈАК РУСЛАН АРТЕМЈЕВИЧ(10%); Забелешка: авторитетен бизнисмен, убиен во летото 2003 година по наредба на браќата Шевченко, за кои се верува дека се авторитетни бизнисмени од ЛДПР (од кои еден, Вјачеслав, исто така беше убиен, а вториот, Сергеј, беше ослободен од Крести од здравствени причини).
Од фирмите на Владимир Скигин, кои повеќе не беа регистрирани од Путин, треба да се истакне
LLP "NA Znamenskaya"(регистриран на 21.01.1997 година - Путин во тоа време веќе се преселил во администрацијата на претседателот Елцин во Москва).
Раководител - ЧЕЧЕЛНИЦКИ МИХАИЛ.
10 основачи, вклучувајќи:
СКИГИН ВЛАДИМИР (45% УВ);
и горенаведеното КОЛЈАК РУСЛАН АРТЕМЈЕВИЧ (5%).
Се вчитува...
