Ако претходната тема беше за човечки ресурси терористички организации, тогаш оваа тема ќе разгледа некои аспекти од финансиската поддршка на тероризмот.
2.1. Извори и обем на финансирање на тероризмот
Тероризмот како стабилна појава е невозможен без „ентузијазам“ (= фанатизам), но се заснова не само на „ентузијазам“, туку и на „самофинансирање“. Организирањето терористички напади (купување оружје, плаќање на милитантите 24) и стимулирање на нивното покривање во медиумите бара големи финансиски трошоци. Нивното намалување (идеално, сузбивање) би овозможило, ако не елиминирање на тероризмот, тогаш барем значително намалување на неговиот обем и штета од него.
Од каде можат да дојдат големи финансиски средства за познати политички аутсајдери? За да се разбере финансирањето на теророт, мора да се упати на дијаграм што покажува дека современиот тероризам има три извори и три компоненти (види Слика 2-1).
Односот на трите извори означени во дијаграмот се менува со текот на времето. Како што забележува американскиот истражувач за финансирање тероризам Стив Кајзер 25, во 1990-2000-тите. Постои еден вид „приватизација“ на теророт - раселување на државни спонзори од спонзори од добротворни / невладини организации и поединци (сл. 2-2). Во исто време, постои диверзификација на изворите на финансирање, кога „помошта“ за терористите доаѓа во мали „порции“ од многу извори, како резултат на што стана многу потешко да се уништи финансирањето на тероризмот.
„Идеолошки“ „конфесионален“ „национален“
тероризам тероризам тероризам
Помош за само-снабдување Помош
непријателските земји преку сивата економија на приватни лица
Ориз. 2-1.Три финансиски извори и три компоненти на современиот тероризам
Број на спонзори 
Просечна големина на донација
1950-1990 1990-2001 по 2001 г
(држави) (невладини организации) (приватни лица)
Ориз. 2-2.Макротрендови во промените во финансирањето на тероризмот, според С. Кајзер.
Надворешни извори: помош од влади, поединци и непрофитни организации. Традиционалниот извор на помош за терористите е помошта на сите земји кои ги користат терористите како алатки за да ги постигнат своите цели, кои можеби се непознати, па дури и целосно туѓи за самите терористи. За време на Третата светска војна, многу земји, вклучително и големите сили, беа вклучени во обезбедувањето помош на „идеолошки затворените“ терористи. Меѓутоа, во модерен световој извор постепено изумира.
Стејт департментот на САД во раните 2000-ти. состави „црна листа“, според која држави како Иран, Ирак, Сирија, Либија, Судан, Северна Кореја (НДРК) и Куба учествуваат во поддршката на терористичките организации (Либија подоцна ја напушти оваа листа). Што се однесува до Северна Кореја и Куба, нивните можности за спонзорство се однесуваат главно на „левичарските“ терористи, згора на тоа, тие се мали и во никој случај неспорни. Сите други непријателски земји припаѓаат на светот на исламот и, соодветно, одржуваат врски главно со исламските екстремисти и палестинските групи. Меѓутоа, бидејќи сите терористи и непријателските земји ги обединува антиамериканизмот, има чести случаи на државна помош што ги нарушува идеолошките/етничките приоритети (на пример, милитантите на ИРА биле обучувани во Либан и самите работеле како инструктори за „нарко-герилците“ на Колумбија).
Посебен проблем е финансиската помош за современите терористи од разузнавачките служби на „силните“ земји. Како што беше наведено во претходниот дел, таквата поддршка несомнено се случи за време на Третата светска војна (може да се потсетиме, на пример, на скандалот Иран-Контра од 1986 година во врска со тајното снабдување со оружје на десничарските бунтовнички-терористички групи во Никарагва од страна на ЦИА) , но во модерна ераНема сигурни докази за таква помош. Во секој случај, сузбивањето на таквите операции е поврзано со политички одлуки и е работа на ФСБ.
Поважен извор на финансирање на современите терористи е спонзорството на приватни лица преку посредство на разни видови братства, друштва за хуманитарна помош, верски организации итн.
Факт е дека иако многумина во „третиот свет“ жестоко ги отфрлаат вредностите на западниот свет, тоа не ги спречува да го совладаат „западниот“ капитализам и да направат капитал, кој потоа се користи за финансирање на „антизападните“ терористи. напади. Значајна фигура во овој поглед е Осама бин Ладен, милионер од Саудиска Арабија (неговото семејство има деловни врски со семејството на американските претседатели Буш), кој започна како спонзор на антисоветските авганистански муџахедини, а потоа самиот го водеше теророт .
Сепак, арапскиот терорист милионер не е сосема типична фигура. Има многу повеќе од оние кои великодушно донираат за „каузата на исламот“, но во никој случај не се желни лично да го земат автоматот. Како резултат на тоа, се појавува парадоксална слика: Саудиска Арабија е сигурен сојузник на Соединетите Држави, но многу нејзини граѓани го спонзорираат исламскиот тероризам (теоретичарите на заговор овој факт го толкуваат како доказ за марионетската природа на исламскиот терор) 26 . Познато е и дека ирските милитанти до 1990-тите. добил активна помош од ирските сонародници на САД, иако официјален Вашингтон секогаш категорично ги осудувал католичките терористи од Алстер. Донациите од добротворни/невладини организации и поединци поттикнуваат речиси исклучиво религиозни и националистички терористички групи.
Внатрешни извори: криминално самоснабдување. Меѓутоа, во современиот свет, на тероризмот му е потребна се помалку финансиска помош однадвор и се повеќе станува самоснабден. Зборуваме за вовлекување на терористичките организации во брзо растечки меѓународни криминални претпријатија - шверц на дрога, шверц на минерали итн. Терористичките организации се на многу начини слични на мафијата: нелегални, поседуваат моќни ресурси и изградени на лична доверба. Затоа, тие успешно се воведуваат токму во оние криминални индустрии кои се типични за организираниот криминал. Терористи Латинска Америкатесно поврзани со трговија со кокаин, азиски терористи со хероин, бунтовнички групи Западна Африка– со шверц на дијаманти. За да се „перат“ криминалните приходи, терористичките организации, како синдикатите за организиран криминал, создаваат фронтови во форма на целосно легални бензински пумпи, супермаркети, транспортни и други компании.
Како резултат на неговото воведување во мафијашките криминални претпријатија, тероризмот се комерцијализира и добива карактеристики на „редовна“ мафија. Постепено, борбата „за идејата“ делумно или целосно се заменува со борбата за „долгиот долар“. Овој вид мафијашки тероризам е потежок за борба од мафијата или конвенционалниот тероризам: тој е поборбен и покрвожеден од традиционалната мафија и побогат од традиционалниот тероризам. Ако може да се бараат и да се најдат компромиси со „идеолошките“ терористи, тогаш со мафијашките терористи тие се фундаментално невозможни. Речиси сите видови тероризам сега се под влијание на мафијата до еден или друг степен.
Односот на трите наведени главни финансиски извори на современиот тероризам не е ист за различни организации. Колку повеќе е аутсајдер една организација, толку повеќе се потпира на криминални извори на приход.
Настаните од 11 септември 2001 година открија дека терористите научиле сами да заработуваат пари од терористичките напади. „За терористичките напади од 11 септември во САД однапред беше познат на берзата.– пишува Ју.П. Воронов. – Неколку дена пред терористичките напади, обемот на тргување нагло се зголеми, фокусиран на веројатниот пад на цените на акциите на United Airlines и American Airlines, чии авиони беа киднапирани од терористите на 11 септември. Обемот на тргување го надмина вообичаеното ниво за 20-25 пати.“ 27 Во исто време се купуваа хартии од вредност чија вредност би се зголемила доколку цената на нафтата порасне. Иако овој случај веднаш стана предмет на истрага на Комисијата на хартии од вредности американските берзи, но во текот на изминатите 5 години не беше можно да се дознае кому му стигнале информациите за претстојниот терористички напад. Без разлика дали овие луѓе биле штитеници на Ал Каеда или (ако теоријата на заговор е точна) американските разузнавачки служби, ние зборуваме заза откривање начин да се искористи самиот терористички напад не само како „трошок“, туку и како извор на приход, а притоа сосема легален.
Проценки за приходите на терористичките организации. Големината на финансиите на терористичките организации, по дефиниција, не може точно да се процени. Мислењето се најде во литературата дека „големината на економијата на теророт е до 1,5 трилиони долари годишно (ова е околу 5% од светот бруто производ)" 28, се заснова на проценка на глобалната сива економија, која е само делумно поврзана со тероризмот. Лорета Наполеони, истражувач на модерната економија на теророт (Нова економија на теророт), ја проценува на 500 милијарди долари, вклучувајќи ги сите видови приходи на терористички организации (вклучително и од легални претпријатија) 29. Се разбира, оваа проценка треба да се земе како многу приближна и веројатно преценета 30.
Поточно, аналитичарите кои ги следат финансиските текови на тероризмот можат да го проценат обемот на финансирање на поединечни терористички организации.
На пример, во литературата можете да најдете информации според кои во средината на 1970-тите. италијанските „црвени бригади“ имале годишен приход од 8-10 милиони долари 31. Во модерната ера тоа би изгледало ситно.
Во 1990-тите. Движењето за ослободување на Палестина, кое има борбена организацијаФатах имаше годишен буџет од 8-14 милијарди долари, што го надминува БДП на Јемен или Бахреин 32 . Ова обилно финансирање во голема мера се должи на фактот што во 1993 година Фатах официјално се откажа од нелегалната вооружена борба против Израел и затоа американскиот Стејт департмент го отстрани од регистарот на терористички организации. Меѓутоа, самите Израелци не се склони да признаат дека Фатах целосно ги напуштил методите на терор; Со сигурност е познато дека во 2000-тите. Единиците на Фатах учествуваа во воени операции против Израел за време на влошување на ситуацијата околу палестинската управа.
Терористичките организации кои се целосно нелегални имаат поскромни приходи: истиот Фатах во 1980-тите, кога оваа палестинска организација се сметаше за терористичка, имаше годишен буџет од само приближно 400 милиони долари 33 . На крајот на 1990-тите. Буџетот на Привремената ИРА (околу 500 милитанти) беше проценет на 3,5-9,5 милиони долари годишно 34, Цејлонските ослободителни тигри на Тамил Елам (околу 14 илјади милитанти) - 50-80 милиони 35, колумбиските „нарко-герилци“. „(приближно 20 илјади милитанти) - 600 милиони. Што се однесува до исламските терористички организации, на почетокот на 2000-тите. Буџетот на познатата Ал-Кајада (1,5-3 илјади членови) беше приближно 20-50 милиони долари, Хамас (1 илјада членови) - 10 милиони долари, Хезболах - 50 милиони. 36. За споредба, треба да се спомене дека годишниот приход на чеченските терористи во 2000 г. се проценуваат во опсег од 90-270 милиони долари.
Речиси секој ден во една или друга земја има експлозии и се пролева невина крв. Светскиот тероризам стана главен проблем на почетокот на 21 век. Обидите за борба против него не даваат многу резултати. Тероризмот е добро организирана структура. Кои се главните спонзори на терористички напади? Кој ги финансира терористите и зошто?
Нуклеарен кошмар за САД
САД ги именуваа главните спонзори на тероризмот
Американската единица за финансиско разузнавање денеска ги објави своите нови списоци за набљудување на земји осомничени за вмешаност во финансирање тероризам и перење пари. Според нејзините проценки, ситуацијата во Иран и во КНДР е толку сериозна што бара итно усвојување на заштитни „контрамерки“. Во однос на 13 земји - Виетнам, Индонезија, Јемен, Кенија, Пакистан, Нигерија, Мјанмар, Сао Томе и Принципе, Еквадор, Турција, Танзанија, Сирија и Етиопија - Американците советуваат да се практикуваат „засилени мерки на претпазливост“.
Други дваесетина земји, вклучувајќи ги Киргистан и Таџикистан, беа опишани дека имаат „стратешки недостатоци“, но изразија подготвеност да се борат против нив. Помеѓу САД, Иран и КДРК генерално има доста тешки врски. Овие земји се всушност на работ на војна, а заканувачки повици се упатени повеќе од еднаш од една или друга страна. Затоа САД ги вклучија во листата на најопасните земји кои им помагаат на терористите.
Дали нафтените и гасните емирати од Персискиот залив се главниот спонзор на терористите?
Генерално, Американците сакаат да се предомислуваат, нарекувајќи ги непријатели оние што им се неповолни и варосувајќи ги вистинските ѓаволи. Така, една година претходно тие ја нарекоа Саудиска Арабија главен спонзор на терористите. „Саудијците активно работат во сите области меѓународниот тероризам: Планираат терористички напади и финансираат активности на криминални групи.
Во случај да се одбие да се стави крај на овој вид активност, препорачливо е да се замрзнат сите финансиски средства на кралството и да се удри на саудиските нафтени полиња...“ Ова е цитат од извештајот претставен на Пентагон на 10 јули. , 2012 година од водечката американска аналитичка компанија Rand Corporation Мечот на исламскиот терор е подигнат над САД.
Би било погрешно да се верува дека тероризмот може да се надмине со уништување на неговите борбени единици, бидејќи тие се само напредниот ешалон на огромната екстремистичка структура која сака да го промени постоечкиот светски поредок преку насилство. Вториот, главен ешалон ги вклучува Пакистан, Ирак, Иран, Сирија, Судан, Јемен, Либан и голем број други земји.
Токму на територијата на овие држави се наоѓаат штабовите, центрите за обука и арсеналите на терористите. Властите на овие земји им даваат на терористите можност да ја контролираат владината инфраструктура за комуникации и команда. Тие, исто така, ги снабдуваат бандитите со оружје, документи, разузнавачка и информативна поддршка.
На нивна територија постојат финансиски институции преку кои терористите добиваат пари за извршување на најкрвавите и најсофистицираните акции. Но, основните земји на џихадот обично се економски слаби заедници. Со прилично ограничени ресурси, тие се постават големи средствада ги одржува сопствените вооружени сили.
Но, значителен дел од нив оди директно кај терористите. Кој ги обезбедува овие средства? Тие се обезбедени од држави од трето ниво, кои главно се состојат од нафтените емирати на Персискиот Залив. Тоа се, по правило, апсолутни монархии чии главни извори на приход се производството и продажбата на нафта и гас.
Населението на овие земји речиси целосно го исповеда вахабистичкиот ислам - најреакционерната деноминација на исламот, чија цел е да се постигне светска доминација на исламот. Конечно, овие држави се наоѓаат на брегот на Персискиот залив, што им овозможува да ги консолидираат сопствените напори и брзо да одговорат на сите промени. Третиот ешалон на џихадот денес вклучува 5 земји: Саудиска Арабија, ОАЕ, Катар, Оман и Бахреин.
Како Саудиска Арабија го финансира тероризмот
Саудиска Арабија е огромна земја, чија територија е 4 пати поголема од територијата на Франција. Во земјата живеат нешто повеќе од 20 милиони луѓе. Главна религија е вахабистичкиот ислам, чии канони целосно одредуваат дневен животземји. Саудиска Арабија е неформален поглавар на исламскиот свет, бидејќи Мека и Каба се наоѓаат на нејзина територија.
Кланот на власт води конзистентна политика на афирмирање на доктрината на вахабизмот, а не само во сопствената земја. Суштината на ова кредо е изнесена во манифестот на Тајхид: „Вистинските муслимани се обврзани да се борат против неверниците насекаде и постојано, со јазик, раце и пари“. Саудиска Арабија добро ја научи последната порака и го финансира тероризмот.
Така, воениот буџет на Саудиска Арабија изнесува 18,7 милијарди долари. - едно од првите места во целиот свет. Треба да се напомене дека во армијата на Саудиска Арабија служат само 200 илјади војници и офицери. За споредба, Кина троши 17 милијарди долари на својата војска, додека нејзините вооружени сили надминуваат 2,4 милиони.
Каде всушност одат овие милијарди? Денес е сосема очигледно дека тие се трошат за финансирање на земји и организации кои се во првите редови во борбата против цивилизираниот свет. Според разузнавачките служби на САД, Израел и Русија, токму од воениот буџет на Саудиска Арабија биле наменети за финансирање на пакистанската нуклеарна ракетна програма, создавањето на Талибанците, како и нивните активности во Авганистан.
Повеќе од пет години овие пари се користат за плаќање на активностите на чеченските борбени единици. Освен тоа, граѓаните на Саудиска Арабија се поактивни од другите Арапи во учеството во најкрвавите и најциничните злосторства во сите региони на нашата планета. Илјадници од нив беа концентрирани во „заспаните“ терористички ќелии на исламската дијаспора од Европа и Америка. И тие се водени не само од религиозниот фанатизам. Сè уште никој не ги откажал саудиските петродолари.
И САД ги финансираат терористите
Сите добро знаат дека бунтовничките групи во Сирија се финансирани од Запад. Така, САД сакаат да ја преземат контролата врз земја која има огромни резерви на нафта и гас. Затоа, Американците, пред да обвинат други земји за поддршка на тероризмот, треба да воспостават ред во својата земја. На крајот на краиштата, токму САД ја создадоа Ал Каеда како противтежа советски трупиво Авганистан, државите го подигнаа Бин Ладен итн. Но, да се вратиме во нашата земја.
Американските неоконзервативци отворено ги поддржуваат терористите на Кавказ. Тероризмот во кавкаскиот регион на Русија се цинични организации создадени од американското разузнавање за манипулација и уништување Руска Федерација. Комплексна мрежа на терористички организации кои дејствуваат под знамето на „независност“ и „сепаратизам“ за кавкаскиот регион се обидуваат да ја дестабилизираат ситуацијата во Русија повеќе од две децении.
Со пари од американскиот Стејт департмент и од финското Министерство за надворешни работи се создаде и функционира Кавказскиот центар, пропагандниот гласноговорник на Доку Умаров. Било кој терористички нападсе карактеризира како херојско дело. Организацијата е спонзорирана и од Американскиот комитет за мир на Кавказ. Според извештајот на Институтот за политички студии, комитетот е основан во 1999 година од Фридом Хаус, неоконзервативна организација која соработува со американската влада.
Овој фонд добива средства од Националниот фонд за демократија. Американскиот комитет за мир на Кавказ ги финансира активностите на терористите, обидувајќи се да ја уништат Русија одвнатре. Тие беа оние кои го дадоа статусот „политички бегалец“ поранешен министерНадворешни работи на Ичкерија на Иљас Ахмадов во САД. Токму овој комитет му обезбеди финансирање од парите на американските даночни обврзници. Затоа, САД, иако обвинуваат се и секого за поддршка на тероризмот, самите по многу нешта се основачи и главни спонзори на овој феномен. Единствено лошо е што од овие политички игри страдаат невини луѓе.
Терористичката активност вклучува финансирање или на друг начин помагање на позната терористичка организација или терористичка група.
Финансирањето на терористичките активности на организацијата подразбира намерно снабдување на терористите со материјални ресурси (директни и прикриени, готовина и безготовински).
Во Русија, постојат два вида финансирање на терористичка организација - внатрешно и надворешно.
ДО внатрешни изворивклучуваат:
· финансиска и материјална помош од комерцијални структури под контрола на криминални групи;
· средства кои доаѓаат од откупот на киднапираните луѓе;
· производство и трговија со оружје, дрога и психотропни супстанции;
· проневера на буџетски средства;
· фалсификување и продажба на банкноти на Русија и странски земји.
ДО надворешни изворифинансирањето вклучува:
· средства кои доаѓаат од етничките дијаспори;
· финансиска помош од екстремистички меѓународни организации, јавни фондации и други организации лоцирани во Саудиска Арабија, Судан, Јордан, Пакистан, Турција, Велика Британија, САД, Полска и некои други земји.
Руските безбедносни агенции идентификуваа околу 50 странски невладини организации и други структури вклучени во финансирањето Чеченските сепаратисти, а исто така воспостави 18 банкарски сметки во странство, користени за овие цели, вклучително и во Њујорк и Лондон.
Познати се фактите кога терористичките организации во Русија се финансирале преку производство и продажба на фалсификувана стока. Во 2000 година беше ликвидиран погон за производство на пиратски ЦД-а, кој беше извор на финансирање. Чеченски милитанти. Просечниот приход на оваа криминална група се проценува на 700 илјади долари и се користел за набавка на експлозиви и оружје и за организирање терористички акти.
Ваквиот „економски воспоставен“ тероризам веќе е способен за сериозна независна активност, и тоа не само на размерите на „својата“ земја. Меѓутоа, денес распоредувањето на такви активности е можно само доколку постојат структури за перење пари - во форма на контролирани банки, фирми, производствени претпријатија. Перењето најчесто се врши во кризните подрачја во светот, каде владината финансиска контрола е ослабена. Поради оваа причина, Русија, за жал, се смета за една од најголемите пералници во светот.
Во 2007 година беше разоткриена подземната меѓународна криминална финансиска структура Хавала, која имаше филијали во Русија. Обемот на криминалните финансиери е импресивен: за само четири месеци, вкупниот промет на оваа организација (банка) изнесуваше 4 милијарди рубли „испрани“ пари. Главни клиенти на „руската“ Хавала беа големи дилери на дрога. Системот за перење пари на московскиот огранок на оваа структура би можел добро да го користат терористичките организации за финансирање големи терористички напади, на пример, во Москва и јужна Русија. Очигледно е дека парите на терористите поминувале низ оваа финансиска пералница за дрога.
ВО современи условиКарактеристика на организацијата на странски економски трансакции е задолжително разгледување на можното „перење тероризам“, односно анализа на можен модел на перење пари од одредена организација.
Перењето пари може да се опише како „постојана“ штетна и сеопфатна активност која води до далекусежни последици и резултати“. Како резултат на тоа, испраните пари можат, и често стануваат извор на финансирање на терористички акти.
Но, тука, исто така, треба да се земе предвид дека главната цел на активностите за перење пари е „миење“ на големи количини на валкани пари. Терористичките активности можат да дејствуваат и со мали количини. Според официјалните податоци, бомбардирањето на островот Бали ги чинело терористите 19 илјади фунти, што не би било тешко да се пласираат во светскиот банкарски систем. Американските власти веруваат дека терористичкиот напад на 11 септември 2001 година чинел 200.000 долари. Непосредно пред трагедијата, терористите ваделе готовина од кредитни картичкина редовните банкомати. Но, за да го направат ова, тие мораа, барем, прво да отворат банкарски сметки за подоцна да ги користат. Понатаму, според традиционалниот модел на перење пари, главната цел е целосно да се одвои исчистената готовина од нејзиниот оригинален извор (фаза на интеграција).
Спротивставување на финансирање терористички активности– комплекс од сложени мерки утврдени, пред сè, со разбирање на обемот и содржината на борбата против тероризмот. Овие активности се поврзани со предвидување, спречување и одбивање на терористички закани.
Во 2001 година, Русија усвои посебен закон насочен кон борба против финансирањето на тероризмот: Федералниот закон „За борба против легализацијата (перењето) на приносите од криминал и финансирањето на тероризмот. Тоа е вистински, активно функционален механизам на државна интервенција во процесите на монетарно „хранење“ на терористичките активности.
Уверлива форма на учество на надворешно-трговските организации во спречувањето на терористичките активности е навременото информирање спроведување на законотза сомнителни форми, лица, конкретни факти.
На пример, преговорите за склучување меѓународни договори за продажба треба да започнат со проучување на деловните интереси на компаниите и претпријатијата со кои е склучена трансакцијата. Императив е да се проучи официјалната позиција на „бескрупулозните“ држави, партнерски фирми или банки вклучени во можното финансирање терористички активности или „перење“ пари од терористички организации.
Обединетите нации (ФАТФ) објавија документ со наслов „Посебни препораки за идентификација на терористички фондации“, кој дава препораки:
Секоја земја мора да го класифицира финансирањето на тероризмот, терористичките акти и организации како сериозни злосторства. Главното барање: „сите јурисдикции (држави) имаат обврска да се спротивстават на финансирањето на тероризмот, дури и ако таквите дела се случуваат во јурисдикции различни од оние каде што се случува перење пари“;
Пријавување сомнителни трансакции поврзани со тероризам: два клучни елементи на „сомнеж“ и „разумна основа за сомневање“. Банките и небанкарските финансиски институции (брокерски канцеларии, учесници во директни извозни и увозни трансакции, услуги за трансфер на пари итн.) се должни да пријават сомнителна активност;
Алтернативни механизми за трансфер на средства. Трите главни елементи на оваа препорака за чистење се потребата од такви системи трансфери на парикако црн пазар за размена на пари: јурисдикциите треба да бараат лиценцирање или регистрација на организации кои обезбедуваат такви услуги; од сите овие системи се бара да ги следат препораките на комисијата на ФАТФ; јурисдикциите треба да можат да воведат санкции за таквите системи доколку нивните сопственици не се лиценцирани или регистрирани;
Надлежностите мора да ги следат активностите на организациите за да спречат каква било потенцијална употреба на второто за цели на финансирање тероризам.
Што треба да се направи за навремено идентификување и спречување на перење пари од страна на терористичките организации? Постојат голем број на предлози:
Дознајте партнерски компании (претпријатија) следејќи ги задолжителните процедури за собирање информации. Организацијата која не ги почитува основните правила за длабинска анализа станува особено ранлива по склучувањето на меѓународен договор за продажба. Не смееме да заборавиме дека современите криминалци имаат свои методи на „убедување“ и „влијание“. Познато е и дека терористите се повеќе се кријат зад лажни имиња кои на ниту еден начин не се поврзани со тероризам. Важноста на процедурите за собирање информации (на почетокот на подготовката на надворешно-трговската трансакција или во текот на процесот) не може да се потцени;
Следете ги сомнителните финансиски трансакции;
Пријавете ги и анализирајте ги сите достапни информации до агенциите за спроведување на законот.
Спречувањето на терористичките активности и тероризмот воопшто е исклучително тешка задача, бидејќи оваа појава е генерирана од многу социјални, политички, психолошки, економски, историски и други причини. Следствено, ваквите причини треба да бидат предмет на превентивна интервенција. Со сето ова, тероризмот е неискоренлив, бидејќи е еден вид „вечен и бесмртен придружник на човекот - убиство“. Невозможно е да се замисли дека избезумените и слепите трагачи по вистината и правдата, подготвени да се жртвуваат себеси и другите за општата среќа или за својата социјална или национална група, некогаш ќе исчезнат. Невозможно е да се замисли дека повеќе нема да се раѓаат луѓе кои преку терор ги решаваат своите себични цели, и тоа не само материјални, туку наводно заради триумфот на универзалната еднаквост. Цивилизираното општество мора да се стреми да го спречи ширењето на тероризмот и навремено да ја идентификува терористичката закана.
Генерално, на Русија и треба компетентна превентивна политика за борба против тероризмот. Превенцијата (спротивставувањето) треба да се состои од идентификување, елиминирање, неутрализирање, локализирање и минимизирање на влијанието на оние фактори кои или предизвикуваат тероризам или го фаворизираат. Спречувањето на терористичката активност треба да се врши во предкриминалните фази на развој на негативните процеси, односно во фазите кога се формира мотивацијата за незаконско однесување.
Државата мора да се бори против тероризмот, но само општеството може да го победи. Терористите можат и треба да се неутрализираат и казнуваат, но тероризмот како феномен ќе биде возможно да се победи само кога во општеството ќе се создаде таква атмосфера што сите, вклучително и самите терористи, ќе сфатат дека дури и за оние кои ги споделуваат нивните политички или религиозни погледи, тие се внатре најдоброто сценарио, се опасни лудаци.
Помошта на секој граѓанин на земјата во борбата против тероризмот може да се изрази на различни начини: внимателно следете што се случува наоколу, не останувајте рамнодушни на тагата на другите, помагајте и на жртвите на терористички напади и на агенциите за спроведување на законот.
Прашања за самоконтрола:
1. Која е стратешката цел јавната политикаборба против тероризмот?
2. Наведете ги основните принципи на борбата против тероризмот.
3. Кои мерки обезбедуваат спречување на терористички активности?
4. Наведете ги главните правни акти на Руската Федерација кои обезбедуваат антитерористички активности.
5. Наведете ги главните активности на системот за борба против тероризмот во Руската Федерација.
6. Наведете ги главните задачи на Федералната антитерористичка комисија на Руската Федерација.
7. Извори на финансирање на терористички активности.
АПЛИКАЦИИ
Анекс 1
Манифестација на тероризам во РусијаВ крајот на XX - почетокот на XXI век. Хронологија на терористички напади
| 1995 година | ||
| 14 јуни | Буденновск, Ставрополска област | земање заложници во болница, загинаа 166 лица, повеќе од 400 беа повредени |
| 1996 година | ||
| 9 јануари | Кизлјар, Република Дагестан | напад и земање заложници, убиени 78 луѓе, повредени неколку стотици луѓе |
| 16 ноември | Каспијск, Република Дагестан | Деветкатница во која живееле семејства на руски граничари беше крената во воздух, при што загинаа 68 лица, меѓу кои 21 дете |
| 11 јуни | Москва | експлозија во вагон на метро станицата Тулскаја, загинаа 4 лица, а 14 се повредени |
| 28 јуни | Налчик, Кабардино-Балкарска Република | Експлозија на автобус на градската автобуска станица, при што загинаа 8 лица, а 23 се повредени. |
По потпишувањето на договорите Хасавјурт во август 1996 година, територијата на Чеченската Република беше претворена од екстремистичките водачи во терористичка енклава, во која не беа во сила законите освен криминалните, како и искривените закони на шеријатот. Рациите и грабежите станаа систематски и на територијата на самата Чеченска Република и во соседната територија Ставропол и Република Дагестан.
Земањето заложници цветаше, стана широко распространето и стана главна трговија на бандите. Бројот на заложниците кои ги држеле терористите, според различни проценки, се движел од 1.700 до повеќе од 2.000 луѓе. Износот на откупот се движеше од 10 илјади до 1 милион американски долари или повеќе.
Со вооружената инвазија на терористичките групи во Република Дагестан, всушност започна ескалацијата на терористичката закана низ цела Русија. За тоа сведочи хронологијата на најобемните терористички напади за време на антитерористичката операција од 1999-2001 година:
| 1999 година | |||
| 19 март | експлозија на централниот пазар во Владикавказ, загинаа 64 лица, а повеќе од 100 се повредени | ||
| 4 септември | Буинакск, Република Дагестан | Разнесена петкатна станбена зграда во која живееја семејства на офицери на 136-та бригада на руското Министерство за одбрана, загинаа 64 лица, од кои 23 деца, 146 лица се повредени | |
| Ноќта меѓу 8 и 9 септември | Москва | Како резултат на експлозијата на куќата бр.19 на улица Гурјанов, загинаа повеќе од 90 лица, а околу 200 се повредени | |
| 13 септември | Москва | во 5 часот утрото беше разнесена станбената зграда бр.6 на автопатот Каширскоје, при што загинаа над 120 луѓе, меѓу кои 13 деца | |
| 16 септември | Волгодонск Ростовска област | експлозија на деветкатна станбена зграда, загинаа 18 лица, меѓу кои две деца, 85 лица се хоспитализирани, вкупен бројбројот на жртвите бил 310 лица | |
| 2000 година | |||
| 2 јули | Аргун, Чеченска Република | Таму живееле полицајци од Челјабинск, загинале 25 лица, 81 лице биле повредени | |
| 9 јули | Владикавказ, Република Северна, Осетија - Аланија | експлозија на Централниот пазар, загинаа 6 лица, 16 се повредени | |
| 8 август | Москва | експлозија во подземен премин на плоштадот Пушкинскаја, при што загинаа 12 лица | |
| 12 октомври | Како резултат на експлозија наполнета со експлозив во камион во близина на зградата на Одделот за внатрешни работи на округот Октјабрски, загинаа 15 лица, а 18 се повредени. | ||
| 8 декември | Пјатигорск, Ставрополска територија | Во експлозија на паркингот Горен Маркет загинаа 4 лица, а 45 се повредени | |
| 9 декември | Со. Алхан-Јурт, Република Чеченска | Како резултат на експлозија на автомобил-бомба во близина на џамија, 21 лице загина, а 50 се повредени | |
| 2001 година | |||
| 5-ти февруари | Москва | експлозија во подземното лоби на метро станицата Белоруска-Колцеваја, повредени се 200 луѓе | |
| 24 март | Г. Минерална вода, Ставрополска област | Автомобил ВАЗ-2103 наполнет со 50 килограми ТНТ беше разнесен во близина на Централниот пазар, при што загинаа 21 лице, а повеќе од 50 лица беа повредени. | |
| 19 август | Астрахан | во експлозија на пазар за облека загинаа 8 лица, а 70 беа повредени | |
| 10 ноември | Владикавказ, Република Северна Осетија- Аланија | во експлозија на пазарот Фалој загинаа 5 лица, а 66 беа повредени | |
Компонентата на воената сила на антитерористичката операција 1999 - 2001 година. беше почетната точка што ја предодреди ликвидацијата на сепаратистичкиот режим и неговите соучесници на територијата на Чеченската Република. А сепак, и покрај успехот на оваа операција, главната цел- никогаш не е постигнато обезбедување на безбедноста на населението во регионот од терористичката закана. Напротив, растурените банди екстремисти го направија теророт нивно главно оружје за дестабилизација на ситуацијата во регионот и другите витални центри на земјата. Самиот тероризам стана систематски и намерна природа. За тоа сведочи следната хронологија на терористичките напади во 2002-2005 година:
| 2002 година | ||||
| 8 април | Грозни, Чеченска Република | Автобус со чеченската полиција за немири беше разнесен, при што загинаа 18 лица, а околу 20 беа повредени | ||
| 28 април | Владикавказ, Република Северна Осетија-Аланија | Во терористичкиот напад на Централниот пазар загинаа 10 лица, а 40 се повредени | ||
| 6 август | Со. Шатој, Чеченска Република | како резултат на експлозија на нагазна мина на автобус со Чеченци кои служеа во локалната командантска чета, загинаа 9 лица, а 7 лица беа повредени | ||
| 10 октомври | Грозни, Чеченска Република | во експлозија во зградата на Окружниот Оддел за внатрешни работи Заводски загинаа 25 полицајци, а 7 се повредени | ||
| 23 октомври | Москва | земање на повеќе од 900 гледачи како заложници во театарскиот центар Дубровка; 129 заложници загинаа за време на ослободувањето | ||
| 27 декември | Грозни, Чеченска Република | експлозија на два камиони во близина на Владата, загинаа 83 лица, меѓу кои и жени и деца, повредени над 200 луѓе | ||
| 2003 година | ||||
| 12 мај | чл. Знаменскаја, Чеченска Република | Разнесена зградата на окружната управа и одделот на ФСБ на Русија во Севернокавкаскиот воен округ, загинаа повеќе од 40 лица, повеќе од 70 луѓе беа повредени | ||
| 14 мај | Со. Илишан-Јурт, Република Чеченска | жена бомбаш самоубиец се разнела во толпата за време на верски празник, загинаа 18 лица, 145 се повредени | ||
| 5 јуни | Моздок, Република Северна Осетија-Аланија | експлозија на автобус со воен персонал на аеродромот, при што загинаа 18 лица | ||
| 5-ти јули | Москва | За време на рок фестивалот Вингс, две жени-бомбаши самоубијци се разнесоа, при што загинаа 16 лица, а 20 лица беа повредени. | ||
| 1 август | Моздок, Република Северна Осетија-Аланија | Бомбаш самоубиец целосно уништи воена болница, при што загинаа 52 лица, а повеќе од 80 беа повредени | ||
| 5-ти декември | Есентуки, Ставрополска територија | Како резултат на експлозијата во возови загинаа 38 лица, а 160 се повредени | ||
| 9 декември | Москва | две жени-бомбаши самоубијци се разнесоа во близина на Национален хотел), при што загинаа 6 лица, а 14 лица беа повредени | ||
| 2004 година | ||||
| 6 февруари | Москва | Експлозија во воз на московското метро што се движеше по потегот меѓу станиците Автозаводскаја и Павелецја, загинаа 41 лице, а околу 250 беа повредени | ||
| Ноќта на 21-22 јуни | Република Ингушетија | Како резултат на саботажа и тероризам и напад врз органи за внатрешни работи, загинаа 79 лица | ||
| 31 август | Москва | терористички напад во близина на метро станицата Рижскаја, загинаа 10 лица, повеќе од 30 се повредени | ||
| 23 август | експлозија на авиони Ту-134 и Ту-154, при што загинаа 90 луѓе | |||
| 1-3 септември | Беслан, (Република Северна Осетија-Аланија) | земање заложници средно школоБрој 1, загинаа 331 лице, од кои 186 деца, 472 лица беа повредени, 1.395 лица се препознаени како жртви. | ||
Во моментов, финансирањето на тероризмот се смета за многу ранлива алка во неговата организација, па се повеќе се посветува внимание на финансискиот аспект на борбата против терористичката закана.
Така, рускиот извештај за спроведувањето на Резолуцијата 1373 на Советот за безбедност на ОН за борба против меѓународниот тероризам наведува дека „финансирањето на тероризмот е нејзината најранлива точка. Сигурното блокирање на каналите на неговата финансиска политика значи задавање кршен удар на целата инфраструктура на тероризмот“. Земјите-членки на ЕУ изјавија дека прекинувањето на ресурсите за финансирање тероризам е една од клучните цели на Европската унија. Во заедничката изјава на претседателот на Руската Федерација В.В. Путин и претседателот на Европскиот совет Г.Ферхофштад на самитот Русија-ЕУ во Брисел, одржан 3 недели по нападите на Њујорк и Вашингтон, зборуваа за потребата да се дејствува решително за да се блокира секој извор на финансирање тероризам.
Во современи услови, посебна улога во борбата против финансирањето на тероризмот во нашата земја е доделена на Комитетот за финансиски мониторинг на Русија; овој комитет е федерално телоизвршната власт е овластена да презема мерки за борба против легализацијата (перењето) на приходите од криминал и финансирањето на тероризмот и да ги координира активностите во оваа област на другите федерални извршни органи. ДО Главните задачи на Рускиот комитет вклучуваат собирање, обработка и анализа на информации, документи, информации и други материјали за операциите (трансакции) со во кешили друг имот што е предмет на контрола во согласност со законодавството на Руската Федерација за борба против легализација (перење) на приноси од криминал и финансирање на тероризам. Организации кои вршат трансакции со фондови или друг имот: кредитни организации, професионални учесници на пазарот на хартии од вредност; друштва за осигурување и лизинг; организации на федерални поштенски услуги; заложници; организации кои се занимаваат со купување, купување и продажба на благородни метали и скапоцени камења, накит изработен од нив и отпад од такви производи; организации кои водат наградни игри и обложувалници, како и водат лотарии и други игри во кои организаторот откира награден фонд меѓу учесниците, вклучително и во електронска форма; организациите кои управуваат со инвестициски фондови или недржавните пензиски фондови, нотарите, адвокатите, друштвата за ревизија се должни да пријават информации за трансакции кои се комплицирани и надминуваат одредена сума за да можат да вршат државна контрола. Неисполнувањето на оваа обврска повлекува административна одговорност според овој член од Кодексот за административни прекршоци на Руската Федерација.
Централната банка на Руската Федерација со писмо од 17 август 2004 година бр. Така, во писмото се наведува дека на пленарниот состанок на Работната група за финансиска акција (ФАТФ), одржан на 25-27 февруари 2004 година во Париз (Франција), врз основа на резултатите од анализата на меѓународното искуство во областа на борбата против парите перење и финансирање тероризам усвои извештај кој ги испитува најчесто користените шеми и методи за перење пари и финансирање тероризам. Вниманието беше насочено на следните проблеми: безготовински трансфери, непрофитни организации и нивната поврзаност со финансирањето на тероризмот, ранливостиосигурителниот сектор од перспектива на перење пари, влијателни политички фигури и даватели на правни и финансиски професионални услуги.
Трансферите се брз и ефикасен начин за придвижување на приходите од криминал и затоа може да се користат за финансирање тероризам. Комплексните шеми за пренос на жици може да се користат за намерно прикривање на изворот и дестинацијата на средствата наменети за финансирање на тероризмот. Во моментов, безготовинските трансфери извршени за целите на финансирање тероризам може да се идентификуваат со користење на ограничен број индикатори, кои првенствено вклучуваат: изворот и дестинацијата на средствата, како и имињата на поединците кои се страни во трансакцијата, во случаи кога овие информации се достапни. За време на дискусијата, беше увидено дека има потреба да се дефинира листа на дополнителни информации за да се идентификуваат сомнителните трансакции.
Разгледувањето на прашањето за злоупотреба на непрофитни организации за цели на финансирање тероризам покажа дека промената на рутата на многу мали износи на средства може да претставува потенцијално сериозен проблем за финансирање на тероризмот. Беа идентификувани неколку групи на непрофитни организации и беа идентификувани ризиците поврзани со секоја група. Иако повеќето држави наметнуваат регулаторни и надзорни мерки за непрофитните организации, треба да се развијат дополнителни мерки за да се намали ризикот од злоупотреба на непрофитните организации за финансирање тероризам. Експертите дојдоа до заклучок дека за да се намалат ризиците од финансирање тероризам, неопходно е да се развијат и зајакнат механизмите и методите за размена на информации. Нашироко е признаено дека непрофитните организации играат единствена улога важна улогаво социјалната и финансиската сфера на општеството и очигледно е дека овој факт никој не го доведува во прашање. Сепак, обемот на пари и други средства вклучени во самиот добротворен сектор значи дека насочувањето дури и на многу мал дел од овие средства за поддршка на тероризмот би претставувало сериозен проблем. Затоа, меѓународната заедница мора да обрне внимание на недостатокот на информации за ризикот со кој се соочува непрофитниот сектор од гледна точка на негова можна експлоатација од терористи.
Многу непрофитни организации се особено ранливи на злоупотреби поврзани со финансирање тероризам; непрофитните организации уживаат доверба во јавноста, имаат пристап до значајни извори на средства и често имаат висок промет во готовина. Покрај тоа, некои непрофитни организации имаат широка мрежа на филијали во многу земји, што обезбедува основа за домашни и меѓународни финансиски трансакции, често во областите најранливи на финансирање тероризам. Злоупотребата на непрофитни организации за цели на финансирање тероризам може да се случи на различни начини. Како прво, непрофитните организации ги користат терористите и терористичките организации за собирање средства. Често (но не секогаш) овие организации аплицираат за добротворен статус и се ослободени од даноци. Некои непрофитни организации користат прилично агресивни методи за собирање средства, понекогаш обидувајќи се да побараат парични донации од пошироката јавност, а во други случаи фокусирајќи се на одредени целни групи, особено во рамките на одредени етнички или верски заедници.
Потврдено е постоењето на голем број ранливости за перење приноси од криминал во осигурителната дејност. Недоволното регулирање на оваа индустрија отвора широки можности за нејзино користење од страна на лицата кои перат приноси од криминал. Генерално, оваа индустрија се смета за најранлива во последната фаза од циклусот на перење пари (фаза на „интеграција“). Набљудувањата покажуваат дека нивото на откривање на операции за перење приходи од криминал во споредба со големината на самата индустрија е генерално многу ниско. Оваа опсервација најверојатно ќе бара дополнително длабинско проучување на спецификите на ризиците од перење пари во секој сектор што ја обликува осигурителната индустрија.
Печатот често објавува нови откритија на политички личности осомничени за вмешаност во финансиски криминал (особено оние поврзани со корупција). Политички моќните поединци вклучени во криминални активности честопати ги кријат своите незаконски стекнати средства преку мрежа на компании и офшор банки лоцирани надвор од нивната земја. Влијателните политички фигури често користат посредници или членови на семејството за да го преселат или складираат својот имот. Методите што ги користат моќните политички фигури за да го сокријат имотот се слични на оние што се користат за перење приходи од криминал. Финансиските институции можат да идентификуваат потенцијални незаконски активности на политички влијателни лица користејќи засилени процедури за длабинска анализа слични на оние што се користат за цели против перење пари.
Лицата кои перат приноси од криминал се повеќе ги користат услугите на професионални консултанти при извршување на финансиски трансакции. Трендот кон привлекување различни висококвалификувани правни и финансиски специјалисти за учество во шемите за перење пари беше претходно идентификуван од ФАТФ и продолжува до ден-денес.
Во Руската Федерација се формира механизам на државна контрола врз финансиските трансакции што може да се користат за финансирање терористички активности. За овие цели беше усвоен Федералниот закон „За борба против легализација (перење) на приноси од казниво дело и финансирање на тероризам“. Според став 1 од чл. 6 од наведениот Федерален закон, трансакцијата со готовина или друг имот е предмет на задолжителна контрола ако износот за кој се врши е еднаков или надминува 600 илјади рубли. или е еднаков или надминува износ во странска валута еквивалентна на 600 илјади рубли, а по својата природа оваа операција се однесува на еден од видовите операции, чиј исцрпен список е утврден во под-клаузулата. 1 - 4 стр 1 лажица масло. 6 од наведениот Федерален закон. Организациите кои вршат трансакции со средства или друг имот се обврзани да документираат и да достават до Комитетот за финансиски мониторинг на Русија најдоцна во работниот ден по денот на трансакцијата, информации за трансакции со средства или друг имот што е предмет на задолжителна контрола. Со цел да се спречи легализација (перење) на приноси од криминал и финансирање на тероризам, од нив се бара и да развијат правила и програми за внатрешна контрола за нејзино спроведување, да назначат специјални службеници одговорни за почитување на овие правила и спроведување на овие програми, како и преземање други внатрешни организациски мерки во за наведените цели. Обврската за пријавување информации за одредени трансакции имаат и нотари, адвокати и организации кои обезбедуваат правни и сметководствени услуги.
Овие организации, во согласност со правилата за внатрешна контрола, се должни да ги документираат информациите добиени како резултат на примената на овие правила и спроведувањето на програмите за внатрешна контрола и да ја задржат нејзината доверлива природа. Основите за документирање на информациите се: збунувачката или невообичаената природа на трансакцијата, која нема очигледно економско значење или очигледна правна цел; неусогласеност на трансакцијата со целите на активностите на организацијата утврдени со составните документи на оваа организација; идентификација на повторени трансакции или трансакции, чија природа дава причина да се верува дека целта на нивното спроведување е да се избегнат задолжителните контролни процедури; други околности што даваат причина да се верува дека трансакциите се вршат со цел легализирање (перење) приноси од криминал или финансирање тероризам. Централната банка на Руската Федерација го предочи на кредитните институции списокот на организации и поединци осомничени за вмешаност во финансирање тероризам објавен во САД. Еден од главните финансиски извориТероризмот е поттикнат од нелегалната трговија со оружје и дрога.
Иако руското национално законодавство придава големо значење на борбата против финансирањето на тероризмот, сепак, во Федерални закони„За борбата против тероризмот“ (1998) и „За борба против тероризмот“ (2006) борбата против финансирањето на тероризмот не е детална. Во првиот од споменатите закони, концептот на терористичка активност вклучуваше „финансирање на позната терористичка организација или терористичка група“ (член 3) без да се прецизира што се смета „свесно“. Во второто, во толкувањето на финансирањето на тероризмот се прави дури и чекор наназад: овде при дефинирањето на тероризмот се вели: „терористичка дејност е активност која опфаќа: а) организација, планирање, подготовка, финансирање и спроведување. за терористички акт...“. Нема дефиниција што точно се смета за финансирање терористички напад. Од нејасни причини, разбирањето за финансирање тероризам е стеснето: концептот на терористичка активност ја исклучува ситуацијата кога спонзорот не финансира конкретен терористички напад, туку терористичка организација како таква.
Сумирајќи ја анализата на финансирањето на тероризмот, можеме да ги формулираме следните практични препораки за Русија. Прво, за ефикасна борба, потребно е да се следи, барем во општа смисла, структурата на приливот на финансиски средства кои доаѓаат до терористите со цел да се концентрираат нападите, пред се на најважните текови, зајакнување, доколку е можно, помалите „потоки. “. Второ, за да се намали приливот на финансии од странски земји, неопходно е активно да се популаризира западни медиумиинформации за чеченскиот тероризам како елемент на меѓународниот исламски тероризам, кршење на имиџот на чеченските сепаратисти како „борци за независност“ и настојување да се вклучат нивните организации на меѓународните листи на терористички организации чие финансирање е строго забрането. Трето, за да се намали приливот на финансии од источните земји, неопходно е да се работи со чеченската дијаспора и со муслиманските држави, барајќи да се создадат легални, транспарентни канали за собирање донации за потребите на чеченското население и муслиманите во Русија. Четврто, на долг рок, најважниот метод за борба против финансирањето на тероризмот треба да биде борбата против сивата економија. како почва за финансирање тероризам. Петто, со оглед на приоритетната важност на борбата против финансирањето на тероризмот во системот на антитерористички мерки, препорачливо е да се воведе посебен дел во Федералниот закон „За борба против тероризмот“ посветен на борбата против финансирањето на тероризмот, па дури и усвои посебен Федерален закон „За борба против финансирањето на тероризмот“, воведувајќи го неговото проширено толкување на овој концепт (финансирање не само конкретен терористички напад, туку и организација признаена како терористичка). Финансирањето на тероризмот е еден вид финансиски криминал со разорни ефекти кои демнат зад навидум безопасни финансиски трансакции и имаат способност на крајот да го дестабилизираат општеството. Терористите често ги извршуваат своите нелегални активности преку нивните мрежи преку и со помош на скриени структури за финансиска поддршка. Важно е да се отстранат недостатоците во правниот финансиски систем што се користат за перење приходи од криминал и поддршка на терористички активности.
Можно е да се земе предвид дека прашањето за финансирање тероризам ќе игра значајна улога во меѓународните односи во блиска иднина. Прво, поради фактот што финансирањето на тероризмот е неговата најранлива точка и, според тоа, борбата против финансирањето на тероризмот е еден од ретките начини за негово спротивставување во пракса. Второ, во светло на моменталната ситуација во западната економија, можно е да се искористи борбата против финансирањето на тероризмот како неекономско средство за контрола на меѓународниот финансиски систем. И во моментов, се прават обиди да се искористи борбата против финансирањето тероризам за политички цели од страна на американското раководство, што не може, а да не предизвика загриженост.
Тероризмот е политика заснована на систематска употреба на терор. Синоними за зборот „терор“ (латински терор - страв, ужас) се зборовите „насилство“, „заплашување“, „заплашување“
Финансирање на тероризам е активност насочена кон обезбедување или собирање средства (вклучувајќи готовина) со цел нивна последователна употреба за подготовка и извршување на терористички акт од страна на терористичка или терористичка организација.
Слични, но попроверени и подетални од правен аспект, дефинициите на концептот „финансирање тероризам“ може да се најдат во неколку извори, на пример во Меѓународна конвенцијаза борбата против финансирањето на тероризмот од 1999 г. Ова е содржано и во документот наречен „Модел на законодавството за перење пари и финансирање на тероризам“, кој беше подготвен на 1 декември 2005 година од страна на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC) заедно со Меѓународниот паричен фонд(Меѓународен монетарен фонд -ММФ).
Споменатите дефиниции се повеќе од правен карактер и се значајни, пред сè, за правната квалификација на финансирањето тероризам како кривично дело. Во исто време, финансирањето на тероризмот доминантно се сфаќа во потесна смисла, само во контекст на подготовка и извршување на терористички акт. Имајќи предвид дека создавањето на терористичка организација т.е. Организација специјално создадена за извршување на терористички акти е, во одредена смисла, подготовка за нив; законодавството на многу земји го разбира финансирањето на тероризмот да го вклучи и финансирањето на терористички организации.
Сепак, дури и површна анализа на терористичките активности извршени од терористичките организации покажува дека тие, по правило, имаат неколку компоненти, како што се идеолошка обука, „борбена“ обука, самиот терористички акт, медиумско покривање на терористичкиот напад, па дури и материјална помош на семејствата на лицата кои го извршија терористичкиот напад. Секоја од овие компоненти бара финансирање, но методите, методите, каналите и изворите може значително да се разликуваат едни од други. На пример, за идеолошка обука во духот на верска омраза се користат средствата на одредена верска организација. По ова, лицата кои се подготвени да се жртвуваат поради формираните религиозни убедувања се испраќаат на понатамошна „борбена“ обука, која формално се финансира од други лица и на други начини.
Да ги пренесат своите цели до јавноста и да го подобрат ефектот на терористичките активности, политички или јавните организацииимајќи сопствени изворифинансирање. Овие организации немаат видливи врски со терористите, туку дејствуваат заедно со нив во јавната сфера и медиумите. Историјата знае слични примери. Така, во 1988 година, во Велика Британија беа воведени ограничувања за обезбедување радио и телевизиско време за претставниците на Ирската републиканска армија и членовите на партијата Шин Фејн, за која се веруваше дека дејствува во координација со ИРА. Европската комисија за човекови права во 1994 година со големо мнозинство ја отфрли жалбата поднесена од новинарите против овие ограничувања.
Така, за ефикасна борбасо тероризмот е неопходен широко разбирањетерминот „финансирање тероризам“. Овој пристап ќе помогне да се прошири опсегот на мерки за спротивставување на финансирањето на терористичките активности и ќе придонесе за зголемување на ефективноста на борбата против тероризмот воопшто.
Финансирањето на тероризмот има сличности со перењето пари. Ова главно се однесува на методите и методите на користење на елементите на финансискиот систем. Сепак, финансирањето на тероризмот има голем број значајни карактеристики што го разликуваат од перењето пари.
Пред сè, треба да се забележи дека изворите на перење пари се секогаш кривични дела. Целта на процесот на перење е желбата да се искористат придобивките од криминалните приноси, откако претходно им се даде изглед дека се легално прибавени.
Што се однесува до изворите на финансирање на тероризмот, тие исто така можат да бидат кривични дела. На пример, се верува дека Револуционерната организација вооружени силиКолумбија -- Армијата на народот (шпански: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejйrcito del Pueblo), класифицирана како терористичка од Соединетите Држави и Европската Унија, има значителни извори на самофинансирање во форма на приход од одгледување кока и киднапирање. Движењето на авганистанските талибанци беше финансирано и од приходите од одгледувањето на афион.
Германската терористичка организација Фракција на Црвената армија (РАФ - германски: Rote Armee Fraktion), која била активна во Германија во 1960-1970-тите, била самостојно финансирана преку грабежи на банки. Познато е дека членовите на оваа организација ограбиле три банки во Западен Берлин за само еден ден, 29 септември 1970 година. вкупна количина 217499 марки.
Меѓутоа, покрај приходите од криминал, терористичките активности може да се финансираат и од легални извори, како што се деловни приходи, лични заштеди, донации во добротворни цели, а понекогаш и средства од држави кои го поддржуваат тероризмот.
Донациите за добротворни цели се основата за финансирање на исламските терористички организации. Ова се должи на религиозни причини. Исламот го поттикнува добротворството, а еден од неговите пет столбови е зекат - задолжителна годишна донација за добротворни и верски цели. Постои и неправилен и доброволен вид на донирање наречен садака. Може да се испраќаат донации за помош на сиромашните, обесправените и на луѓето кои се наоѓаат во странска земја без средства за егзистенција (т.н. „патници“); зајакнување на верата, поддршка на лица кои водат џихад или прават какви било напори за ширење на исламот, вкл. за изградба на џамии, производство на верска литература и други печатени материјали, веронаука итн.
Се собираат разни видови донации добротворни организациии фондови, кои во иднина функционираат со собраните средства. Некои од овие средства се користат за финансирање терористички активности.
За разлика од перењето пари, финансирањето на тероризмот не се врши со цел искористување на приноси од криминал, туку за постигнување политички и идеолошки резултати од терористички активности.
Многу почесто од перењето пари, финансирањето на тероризмот се врши со користење на неформални (алтернативни) системи за трансфер на пари, како што се хавала или курири за готовина.
Дополнително, при перење пари, средствата прво го оставаат формалниот посед на лицето кое го иницира овој процес, а потоа му се враќаат во „испраена“ форма. При финансирање на тероризам, освен во случаи на самофинансирање, парите ја напуштаат сопственоста на некои поединци и стануваат сопственост на други за извршување на терористички активности.
Се вчитува...
